郑州煤矿机械集团股份有限公司
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.


证券代码：601717                 证券简称：郑煤机     公告编号：临 2021-068


                      郑州煤矿机械集团股份有限公司
                    第五届董事会第七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会
议于北京时间 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场和通讯结合形式召开。会议
应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，其中董事焦承尧、向家雨、贾浩、付祖
冈现场出席会议，董事崔凯、王新莹、程惊雷、季丰、郭文氢、方远以通讯方式
出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
焦承尧先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序等符合《中华人民共和国公
司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
     1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
     同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司
2021 年半年度报告全文及摘要（A 股）。
     同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则
等要求编制的公司 2021 年中期报告及业绩公告（H 股）。
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     2、审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股

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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd.

份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     3、审议通过《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
     表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《郑州煤矿机械集团股
份有限公司关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》。
     特此公告。


                                                      郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
                                                               2021 年 8 月 26 日




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