证券代码：601718       证券简称：际华集团            公告编号：临 2021-003


                     际华集团股份有限公司
                    关于修订公司章程的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   为进一步提高公司监事会的运营和决策效率，根据公司治理实际情况的需要，公

司拟对公司章程中关于监事会人数和构成情况的条款进行修订。具体修订情况如下：


           公司现行章程                               修改后章程

第一百五十五条 公司设监事会。监事会 第一百五十五条       公司设监事会。监事会

由五名监事组成，其中，股东代表监事三 由三名监事组成，其中，股东代表监事两

名，职工代表监事两名。首届监事会中的 名，职工代表监事一名。首届监事会中的

股东代表监事人选由新兴际华集团推荐， 股东代表监事人选由新兴际华集团推荐，

经公司创立大会选举产生，此后历届监事 经公司创立大会选举产生，此后历届监事

会中股东代表监事由公司股东大会选举 会中股东代表监事由公司股东大会选举

产生。职工代表监事由公司职工通过职工 产生。职工代表监事由公司职工通过职工

代表大会、职工大会或者其他形式民主选 代表大会、职工大会或者其他形式民主选

举产生。                                  举产生。

   监事会设主席一人，可以设副主席。           监事会设主席一人，可以设副主席。

监事会主席和副主席由全体监事过半数 监事会主席和副主席由全体监事过半数

选举产生。监事会主席召集和主持监事会 选举产生。监事会主席召集和主持监事会

会议；监事会主席不能履行职务或者不履 会议；监事会主席不能履行职务或者不履



                                      1
行职务的，由监事会副主席召集和主持监 行职务的，由监事会副主席召集和主持监

事会会议；监事会副主席不能履行职务或 事会会议；监事会副主席不能履行职务或

者不履行职务的，由半数以上监事共同推 者不履行职务的，由半数以上监事共同推

举一名监事召集和主持监事会会议。        举一名监事召集和主持监事会会议。



   除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

   《公司章程》的修订已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交

公司股东大会审议。



   特此公告。




                                              际华集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年一月六日




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