证券代码：601718        证券简称：际华集团         公告编号：临 2021-009


                      际华集团股份有限公司
              第五届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2021 年

1 月 21 日在公司总部 29 层第二会议室召开。会议采取现场表决方式进行。会议由袁

海黎董事长主持，九位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会

议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符

合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于《选举公司第五届董事会董事长》的议案。

    会议选举袁海黎先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与第五届董事会任

期一致。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过关于《选举公司第五届董事会各专门委员会委员》的议案。

    会议选举产生了公司董事会各专门委员会委员，各委员的任期为三年，与第五届

董事会任期一致。其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会由不

少于三名董事组成，且独立董事占半数以上并担任召集人，审计与风险管理委员会的

召集人为会计专业人士。各专门委员会人员组成如下：

    1.战略委员会由 6 位董事组成

    委员：袁海黎、陈向东、杨大军、段银海、徐坚、卢业虎，其中袁海黎任主席。



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   2.提名委员会由 3 位董事组成

   委员：徐坚、卢业虎、袁海黎，其中徐坚任主席，独立董事占多数。

   3.薪酬与考核委员会由 3 位董事组成

   委员：卢业虎、张继德、陈向东，其中卢业虎任主席，独立董事占多数。

   4.审计与风险管理委员会由 3 位董事组成

   委员：张继德、徐坚、史俊龙，其中张继德任主席，独立董事占多数。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

   聘任段银海先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致。简历见附

件。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       四、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师》的议案。

   聘任邱卫兵、容三友、刘改平、周长胜为公司副总经理，何华生为公司总会计师，

任期三年，与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       五、审议通过关于《聘任公司董事会秘书、证券事务代表》的议案。

   聘任邱卫兵副总经理兼任公司董事会秘书，程岩为公司证券事务代表，任期三年，

与第五届董事会任期一致。以上人员简历见附件。

   表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

   特此公告。



                                               际华集团股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年一月二十二日




                                       2
附件：相关人员简历

    段银海：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，

高级政工师。1993 年参加工作，历任西安三五一三工厂技术员、能源设备副处长、经

贸部副部长、改制办主任、副厂长；际华三五一三实业有限公司总经理、执行董事兼

党委书记；际华三五一二皮革服装有限公司执行董事、党委书记；际华集团股份有限

公司党委常委、副总经理。现任际华集团股份有限公司董事、党委副书记、总经理。

    邱卫兵：男，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，MBA，

正高级工程师。1990 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五四二工厂技术员、

清钢车间副主任、前纺车间主任；襄樊三五四二纺织总厂设备安技处处长、厂长助理、

副厂长；际华三五四二纺织有限公司常务副总经理、总经理、董事、执行董事；际华

三五零九纺织有限公司执行董事、总经理。现任际华集团股份有限公司副总经理兼任

董事会秘书。

    容三友：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，

高级工程师。1993 年 7 月参加工作，历任中国人民解放军第三五一七工厂机械分厂技

术员、生产科长、生产副厂长；中国人民解放军第三五一七工厂副厂长；际华三五一

七橡胶制品有限公司总经理、执行董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

    刘改平：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，高级会计

师、注册会计师。历任中国北车集团济南机车车辆厂会计；济南轨道交通装备有限公

司多经企业集团、同力钢构公司综合财务部副部长、财务部长；中国北车集团财务有

限公司（后更名为“中车财务有限公司”）计划财务部部长、副总会计师、审计稽核

部部长、职工董事。现任际华集团股份有限公司副总经理。

    周长胜：男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生学历，EMBA，

高级经济师。1986 年参加工作，历任中国人民解放军第三五〇二工厂子弟中学教师；




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中国人民解放军第三五〇二工厂织布车间副主任、计划科副科长、企管科科长；中国

人民解放军第三五〇二工厂计划调度处副处长、处长、厂长助理；际华三五零二职业

装有限公司副总经理、董事、总经理；新疆际华七五五五职业装有限公司党委副书记、

总经理、党委书记、执行董事；现任际华三五零二职业装有限公司党委书记、执行董

事；际华集团股份有限公司副总经理。

    何华生：男，1963 年出生，在职研究生学历，高级会计师。1984 年 8 月参加工

作，历任湖北三六一一机械厂会计员、财务部长、厂长助理、副厂长、总会计师；新

兴铸管集团有限公司机械企业管理部职员；湖北三六一一机械厂总会计师；际华轻工

集团有限公司资产财务部部长；际华集团股份有限公司资产财务部部长、副总会计师。

现任际华集团股份有限公司总会计师。

    程岩：男，1986 年出生，中国国籍，无境外居留权。中国农业大学，本科学历，

具备注册会计师全科合格证书、上交所董事会秘书资格证书。2008 年 7 月参加工作，

历任北京中证天通会计师事务所审计师；天壕环境股份有限公司会计部副经理、证券

事务代表；北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会秘书。现任际华集团股份有限

公司董事会办公室副主任兼证券事务代表。




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