证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2019-095
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
             董事会五届二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月
14 日召开了公司董事会五届二十四次会议。会议采取通讯表决的方
式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事
会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审
议并通过以下决议：


     一、关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案
     同意选举徐建新先生为公司第五届董事会审核委员会主席及审
核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会委员。
     上述董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满之日止。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     二、关于公司职业经理人 2018 年度经营业绩考核及绩效年薪的
议案

     同意公司六位职业经理人黄瓯、董鑑华、陈干锦、顾治强、金孝

龙、胡康 2018 年度考核情况均为优秀，当年绩效年薪考核兑现情况
   如下：
                                                         单位：万元
                              2018 年 7 至 12 月（职业 2018 年 1 至 6 月
姓名            职务
                               经理人兑现绩效薪酬）     兑现绩效薪酬
黄瓯      总裁、党委副书记             17.50                 注1
董鑑华         副总裁                  18.90                 15.08
陈干锦    党委委员、副总裁             16.80                 15.71
顾治强         副总裁                  18.90                 注1
金孝龙         副总裁                  16.80                 注1
胡康          财务总监                 16.80                 35.21
合计               /                 105.70               66.00
         注 1：上述公司六位职业经理人自 2018 年 7 月实施职业经理人
   薪酬标准；其中，黄瓯先生作为公司总裁，顾治强先生、金孝龙先生
   作为公司副总裁均自 2018 年下半年起自公司领取薪酬。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


         特此公告。




                                   上海电气集团股份有限公司董事会
                                        二○一九年十一月十四日