证券代码：601727         证券简称：上海电气          编号：临 2020-005
可转债代码：113008       可转债简称：电气转债




               上海电气集团股份有限公司关于
 控股股东非公开发行可交换公司债券获得无异议函
并对持有的部分本公司 A 股股票办理质押登记的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2018年7月3日发布了《关于控股股东拟非公开发行可交换公司债券
的公告》（公告编号：临2018-060），本公司控股股东上海电气（集
团）总公司（以下简称“电气总公司”）拟以所持本公司A股股票及
其孳息为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债
券”）。
     近日，本公司收到电气总公司通知，本次可交换债券已获得上海
证券交易所《关于对上海电气（集团）总公司非公开发行可交换公司
债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]51号），以下简称《无异
议函》）。电气总公司可面向合格投资者非公开发行总额不超过50
亿元的可交换公司债券，本次可交换债券符合上交所的挂牌转让条件，
上交所无异议。《无异议函》有效期为自出具之日起12个月，电气总
公司将在《无异议函》有效期内，根据自身资金安排和市场情况，择
机组织本次可交换债券发行。
     电气总公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提
交了开立可交换公司债券质押专用证券账户（以下简称“质押专户”）
的申请文件，并拟于质押专户开立后将持有的不超过1,120,000,000
股本公司A股股份（占本公司总股本的7.39%）自其证券账户划入质押
专户以办理质押登记，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券
本息偿付提供担保。
    关于本次可交换债券发行及后续事项，本公司将根据相关监管规
定及时披露。


    特此公告。




                              上海电气集团股份有限公司董事会
                                        二○二○年一月九日