证券代码：601727          证券简称：上海电气         编号：临 2020-099
可转债代码：113008        可转债简称：电气转债




                     上海电气集团股份有限公司
             董事会五届四十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 11 月
25 日召开了公司董事会五届四十四次会议。会议采取通讯表决的方
式。应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事
会的董事 9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审
议并通过以下决议：


     一、关于选举刘运宏先生担任审核委员会委员的议案
     同意选举刘运宏先生担任公司第五届董事会审核委员会委员。
     刘运宏先生担任审核委员会委员的任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


     特此公告。




                                    上海电气集团股份有限公司董事会
                                        二○二○年十一月二十五日