证券代码：601777        证券简称：*ST 力帆        公告编号：临 2020-125


债券代码：136291        债券简称：16 力帆 02




           力帆实业（集团）股份有限公司管理人

           关于第二次债权人会议及出资人组会议

                 召开情况及公司股票复牌的公告


   本公司管理人及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。



重要内容提示：
   力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称“力帆股份”或“公司”）重整
   案第二次债权人会议（以下简称“第二次债权人会议”）于 2020 年 11 月 25
   日上午 9 时 30 分以网络会议方式召开。本次债权人会议表决通过了《力帆
   实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称“重整计划草案”）
   力帆股份重整案出资人组会议（以下简称“出资人组会议”）于 2020 年 11
   月 25 日下午 2 时 30 分以网络会议与现场会议相结合的方式召开，本次出资
   人组会议表决通过了《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）之
   出资人权益调整方案》（以下简称“出资人权益调整方案”）
   根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能获得法
   院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。如
   果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
   力帆股份存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，公司
   将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 14.3.1 条第（十二）项的规
   定，公司股票将面临被终止上市的风险。
   即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符合《股
    票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警示
    或终止上市的风险。
    根据《上海证券交易所创业板股票上市规则（2019 年修订）》和《上海证券
    交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的规定，经公司向上海证券
    交易所申请，公司股票将于 2020 年 11 月 26 日开市起复牌。
     2020 年 8 月 21 日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”或
“法院”）依法作出（2020）渝 05 破申 327 号《民事裁定书》，裁定受理力帆股
份重整一案，并于 2020 年 8 月 21 日作出（2020）渝 05 破 193 号《决定书》，指
定力帆系企业清算组为力帆股份的管理人，负责开展重整各项工作。具体内容详
见 公 司 披 露 于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《公司关于法院裁定受理公司司法重整暨股票被实施退市
风险警示的公告》（公告编号：临 2020-086）。
     力帆股份重整案第二次债权人会议于 2020 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分在全
国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开，
债权人会议由有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组、普通债权组对重整
计划草案进行分组表决。力帆股份重整案出资人组会议于 2020 年 11 月 25 日下
午 2 时 30 分采取现场会议与网络投票结合的方式召开，现场会议的地点为重庆
市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研究院 11 楼会议室，出资人组会议由出资人
对出资人权益调整方案进行表决。现将会议召开和表决结果公告如下：
     一、第二次债权人会议召开和表决结果
     2020 年 11 月 25 日上午 9 时 30 分，第二次债权人会议在全国企业破产重整
案件信息网（http://pccz.court.gov.cn）以网络会议方式召开。
     1.第二次债权人会议的议程
     本次债权人会议主要议程包括：（1）管理人作一债会后执行职务工作报告；
（2）管理人作债权异议、债权补充申报及审查情况说明，并由债权人会议补充
核查《债权表（二）》；（3）管理人作《力帆实业（集团）股份有限公司重整计划
（草案）》的说明；（4）重整投资人作《经营方案说明》；（5）债权人表决《力帆
实业（集团）股份有限公司重整计划（草案）》；（6）回答债权人提问；（7）债务
人代表、重整投资人和管理人依次作最后发言。
    2.第二次债权人会议的参会情况和表决结果
    （1）有财产担保债权组
    有财产担保债权组出席会议的有表决权的债权人共 5 户，其中，表决同意重
整计划草案的债权人共 5 户，占出席会议的 5 户债权人的 100%，已超过到会有
表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为 1,482,475,664.87 元，占有财产
担保债权总额 1,482,475,664.87 元的 100%，已超过有财产担保债权总额的三分
之二。有财产担保债权组已通过重整计划草案。
    （2）职工债权组
    职工债权组出席会议的有表决权的债权人共 78 人，其中，表决同意重整计
划草案的债权人共 77 人，占出席会议的 78 户债权人的 98.72%，已超过到会有
表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为 5,303,565.95 元，占职工债权总
额 6,013,832.75 元的 88.19%，已超过职工债权总额的三分之二。职工债权组已
通过重整计划草案。
    （3）税款债权组
    税款债权组出席会议的有表决权的债权人共 1 户，其中，表决同意重整计划
草案的债权人共 1 户，占出席会议的 1 户债权人的 100%，已超过到会有表决权
的债权人的半数；其所代表债权金额为 52,186.88 元，占税款债权总额 52,186.88
元的 100%，已超过税款债权总额的三分之二。税款债权组已通过重整计划草案。
    （4）普通债权组
    普通债权组出席会议的有表决权的债权人共 89 户，其中，表决同意重整计
划草案的债权人共 71 户，占出席会议的 89 户债权人的 79.78%，已超过到会有
表决权的债权人的半数；其所代表债权金额为 9,334,484,162.30 元，占普通债
权总额 9,931,919,149.47 元的 93.98%，已超过普通债权总额的三分之二。普通
债权组已通过重整计划草案。
    根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的第
六十四条，重整计划草案已获得本次债权人会议表决通过。
    二、出资人组会议的召开和表决结果
    2020 年 11 月 25 日下午 2 时 30 分，出资人组会议采取现场会议与网络投票
结合的方式召开，现场会议的地点为重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 16 号力帆研
究院 11 楼会议室。会议听取了管理人对出资人权益调整方案的介绍，并进行了
审议和表决。经统计，表决结果如下：
    出席本次会议的出资人代表股份 624,155,450 股，占力帆股份总股本的
47.51%。出席的出资人对表决事项均表示同意，占出席会议出资人所持表决权的
100%，表决结果已超过与会出资人所持表决权总数的三分之二。根据《企业破产
法》第八十五条及《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》第七条规
定，出资人权益调整方案获得出资人组表决通过。
    3.律师见证意见
    北京市中伦（重庆）律师事务所出具了《关于力帆实业（集团）股份有限公
司出资人组会议的法律意见书》，北京市中伦（重庆）律师事务所律师结论意见
为：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《企业破产法》
的有关规定；本次会议出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序及表
决结果合法有效。
    三、申请裁定批准重整计划草案
    因第二次债权人会议有财产担保债权组、职工债权组、税款债权组和普通债
权组均表决通过了重整计划草案，出资人组也表决通过了出资人权益调整方案，
根据《企业破产法》第八十四条、第八十六条的相关规定，管理人将依法向法院
提交裁定批准重整计划的申请。
    四、风险提示
   （一）公司被法院裁定受理重整，存在因重整失败而被宣告破产的风险。如
果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 14.3.1
条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
   （二）根据《中华人民共和国企业破产法》的规定，如果公司重整计划未能
获得法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。
如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市。
   （三）即使公司实施重整并执行完毕，但公司后续经营和财务指标如果不符
合《股票上市规则》等相关监管法规的要求，公司股票仍存在被实施退市风险警
示或终止上市的风险。
   管理人将严格按照《股票上市规则》的相关规定认真履行信息披露义务，及
时披露相关事项的进展。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告信
息，谨慎决策，注意投资风险。
     特此公告。




                                            力帆实业（集团）股份有限公司管理人
                                                                   2020 年 11 月 26 日