证券代码：601788    股票简称：光大证券      公告编号：临 2019-050

H 股代码：6178         H 股简称：光大证券

                   光大证券股份有限公司
             第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

一次会议于 2019 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议

于 2019 年 8 月 26 日 14：30 在上海市静安区新闸路 1508 号公司总部

23 楼会议室以现场结合电话等方式召开。本次会议应到监事 8 人，

实际参与表决监事 8 人。其中，刘济平先生、孙文秋先生、朱武祥先

生、王文艺女士、黄琴女士以现场方式出席会议，张敬才先生、汪红

阳先生、李显志先生以电话方式参与表决。本次监事会由刘济平先生

主持，公司部分高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》关于召开监事会的规定。本次监事会会议决议

合法有效。

   本次监事会审议了以下事项：

   一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。同

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意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的

公司 2019 年半年度报告（A 股）及其摘要；公司按《香港联合交易

所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司

2019 年半年度业绩公告（H 股）。

   议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                  光大证券股份有限公司监事会

                                             2019 年 8 月 28 日




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