A 股代码：601788     A 股简称：光大证券   公告编号：临 2019-049

H 股代码：6178       H 股简称：光大证券

                    光大证券股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

       光大证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

五次会议通知于 2019 年 8 月 1 日以专人送达或电子邮件方式发出。

会议于 2019 年 8 月 27 日 14：00 在上海市静安区新闸路 1508 号公司

总部 23 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 12

人，实际参与表决董事 12 人。其中，闫峻先生、居昊先生、宋炳方

先生、殷连臣先生、陈明坚先生、孟祥凯先生、徐经长先生、熊焰先

生、李哲平先生、区胜勤先生、王勇先生以现场方式参加会议；薛克

庆先生以通讯方式参与表决。闫峻先生主持本次会议，公司监事长和

部分监事、高管列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会会议决议合法有

效。

       公司董事经认真审议，通过了以下决议：



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   一、审议通过了《关于计提预计负债及资产减值准备的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》。

同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制

的公司 2019 年半年度报告（A 股）及其摘要；公司按《香港联合交

易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司

2019 年半年度业绩公告（H 股）。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于委任香港联交所授权代表以及香港联交

所电子呈交系统第二授权人士的议案》。

   议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                      光大证券股份有限公司董事会


                                                2019 年 8 月 28 日




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