证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2019-032
宁波建工股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区宁穿路 538 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,952,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.3851
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投
票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
公司董事长徐文卫生主持本次股东大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事孟文华、潘信强、陈贤华、艾永祥、梅
晓鹏因工作原因未出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事潘新跃、张翔因工作原因未出席；
3、公司董事会秘书李长春出席本次股东大会；公司高级管理人员陈宝康、陈静
出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2018 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2018 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度银行贷款及授信担保总额相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,444,390 97.0220 197,800 2.9780 0 0.0000
8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
9、 议案名称：关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
财务及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 403,754,390 99.9510 197,800 0.0490 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关于 2018 年度利 867,800 81.4376 197,800 18.5624 0 0.0000
润分配的议案
6 关于公司 2019 年 867,800 81.4376 197,800 18.5624 0 0.0000
度银行贷款及授
信担保总额相关
事项的议案
7 关于公司 2018 年 867,800 81.4376 197,800 18.5624 0 0.0000
度日常关联交易
情况及 2019 年度
日常关联交易预
计的议案
9 关于聘请大信会 867,800 81.4376 197,800 18.5624 0 0.0000
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2019 年度财
务及内控审计机
构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 关联股东浙江广天日月集团股份有限公司、自然人徐文卫先生、翁海
勇先生、陈建国先生、卢祥康先生、陈宝康先生等回避了表决。
2、议案 8 经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以
上同意。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江甬信律师事务所
律师：陈小放、巨瑞瑞
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文
件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的
表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波建工股份有限公司
2019 年 5 月 18 日