证券代码：601789      证券简称：宁波建工     公告编号：2019-084


                      宁波建工股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任



    宁波建工股份有限公司第五届监事会第二次会议于 2019 年 11
月 29 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。
会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》及
有关法律法规的规定。会议审议并通过如下议案：
    一、关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
    为顺利推动公司本次公开发行可转换公司债券工作，结合公司实
际情况，依据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公
司监事会对本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额从不超过
6.4 亿元（含）调整为不超过 5.4 亿元（含），并相应调整募集资金
具体用途，公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。具体
为：调整原方案之“（二）发行规模”和“（十八）本次募集资金用途
及实施方式”。
    （二）发行规模
    调整前：
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 64,000 万元人民币
（含）。
    调整后：
    本次拟发行的可转换公司债券总额不超过 54,000 万元人民币

                               1
（含）。
       同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       （十八）本次募集资金用途及实施方式
       调整前：
       本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 64,000 万元，
募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号                      项目名称               投资总额    拟使用募集资金

   1      江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目      54,386           45,000

   2      偿还银行贷款                               19,000           19,000

                         合计                        73,386           64,000
       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根
据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到
位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
       调整后：
       本次发行的募集资金总额（含发行费用）不超过 54,000 万元，
募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                 单位：万元
 序号                      项目名称               投资总额    拟使用募集资金

   1      江油市龙凤工业集中区基础设施 PPP 项目      54,386           45,000

   2      偿还银行贷款                                9,000            9,000

                         合计                        63,386           54,000
       若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集
资金拟投入总额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根

                                        2
据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当
调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。如在本次发行募集资金到
位之前，公司根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，将在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
     同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     二、关于审议公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议
案
     根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案
无需提交公司股东大会审议。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、关于审议公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性
分析报告（修订稿）的议案
     根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案
无需提交公司股东大会审议。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     四、关于审议公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司
主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺（修订稿）的议案
     根据公司 2019 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案
无需提交公司股东大会审议。
     本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告。



                                    宁波建工股份有限公司监事会
                                               2019 年 12 月 5 日




                                3