证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2019-089


                    宁波建工股份有限公司

              第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任



    宁波建工股份有限公司第五届监事会第三次会议于 2019 年 12 月

20 日发出会议通知，于 2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。会议应

出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，符合《公司章程》及有关法

律法规的规定。会议审议并通过如下议案：

    一、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

    为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限

公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额

不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2022 年 12 月 31 日止（该期限仅

指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上

述担保提供全额反担保。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案关联监事张艳、陈楷升回避表决，同意票 3 票，反对票 0

票，弃权票 0 票。

    二、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的

议案

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本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。




                               宁波建工股份有限公司监事会

                                         2019 年 12 月 25 日




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