证券代码：601789     证券简称：宁波建工     公告编号：2019-088


                     宁波建工股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    宁波建工股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年12月

20日发出会议通知，于2019年12月24日以通讯方式召开。本次会议应

参加董事11名，参与表决董事11名，符合《公司法》和《公司章程》

的规定，经记名投票方式表决通过了如下议案：

    一、关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案

    为支持公司日常生产经营，公司控股股东宁波交通投资控股有限

公司同意为本公司及公司全资子公司的融资授信提供担保，担保总额

不超过人民币 60 亿元，担保期限至 2022 年 12 月 31 日止（该期限仅

指担保合同签订截止日，具体授信业务期限不受限制）。本公司为上

述担保提供全额反担保。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    本议案关联董事周杰、姚晔、吴植勇回避表决，同意票 8 票，反

对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于同意延长孙茂金或其指定方受让部分中经云股权期限的

                               1
议案

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   三、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案

   公司定于 2020 年 1 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

   本议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




   特此公告。



                                   宁波建工股份有限公司董事会

                                             2019 年 12 月 25 日




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