证券代码：601798          证券简称：蓝科高新         编号：2020-075




          甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
    关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届

董事会第二十六次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以电话、电子邮件

方式通知全体董事。会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长解庆先生主持，

公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、

《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    会议经董事审议并以记名投票表决方式形成如下决议：

一、 审议通过了《关于推荐蓝科高新第五届董事会候选人的议案》；

    董事会推荐解庆、李鹏、陈贯佩、张玉福、缪秋芳、张宇晨为公

司第五届董事会非独立董事候选人，推荐孙延生、周邵萍、张巧良为

独立董事候选人,本议案将提交公司 2020 年第四次临时股东大会审

议，具体情况如下：

    （1）推荐解庆先生为公司第五届董事会董事候选人；
      表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    （2）推荐李鹏先生为公司第五届董事会董事候选人；
      表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
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    （3）推荐陈贯佩先生为公司第五届董事会董事候选人；
      表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    （4）推荐张玉福先生为公司第五届董事会董事候选人；
      表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    （5）推荐缪秋芳女士为公司第五届董事会董事候选人；

      表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    （6）推荐张宇晨女士为公司第五届董事会董事候选人；
     表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

    （7）推荐孙延生先生为公司第五届董事会独立董事候选人；
     表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    （8）推荐周邵萍女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
     表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
    （9）推荐张巧良女士为公司第五届董事会独立董事候选人；
     表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

     公司独立董事对本事项发表了独立意见。

     经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均符合相关法

律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意

担任公司第五届董事会独立董事候选人，三位独立董事候选人与公司

及公司控股股东不存在任何关联关系、具备法律法规所要求的独立性。

    独立董事的任职资格和独立性需提交上海证券交易所审核，对于

上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，董事会将不再将其作为

独立董事候选人提交股东大会表决。第五届董事会董事任期自股东大

会审议通过之日起算，任期三年。

    本议案需提交股东大会审议，并由累积投票制选举产生。
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二、 审议通过了《关于召开蓝科高新 2020 年第四次临时股东大会的

议案》；

    内容详见公司同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司关

于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

   表决结果：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。



   特此公告。



附件：第五届董事会董事候选人简历




                    甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

                                        2020 年 11 月 21 日
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附件：简历
     解庆先生：1969 年 5 月生，1992 年 7 月参加工作，1995 年 6 月加入中国共
产党，教授级高级工程师。
     1988 年 9 月至 1992 年 6 月在兰州大学力学系学习；1992 年 7 月至 1995 年
5 月在兰州石油机械研究所石化设备检测中心从事技术工作；1995 年 6 月至 1996
年 5 月任兰州石油机械研究所团委干事；1996 年 5 月至 1998 年 3 月任兰州石油
机械研究所团委书记；1998 年 3 月至 2000 年 2 月任兰州石油机械研究所人事劳
资处副处长、团委书记（其中于 1997 年 9 月至 2000 年 6 月在甘肃省委党校经济
管理研究生班在职学习）；2000 年 2 月至 2004 年 3 月任兰州石油机械研究所行
政管理部部长；2004 年 3 月至 2005 年 8 月任兰州石油机械研究所所长助理兼行
政管理部部长；2005 年 9 月至 2008 年 12 月任兰州石油机械研究所副所长（其
中，2004 年 9 月至 2009 年 1 月在中国石油大学（华东）在职学习并取得机械工
程硕士学位）；2008 年 12 月至 2011 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限
公司第一届董事会董事、董事会秘书兼副总经理。2011 年 12 月至 2014 年 12 月，
任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、副总经
理；2014 年 12 月至 2017 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第三届
董事会董事、总经理、董事会秘书；2017 年 12 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石
化高新装备股份有限公司总经理。2017 年 12 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化
高新装备股份有限公司第四届董事会董事、上海蓝滨石化设备有限责任公司执行
董事。
     2020 年 6 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事长。

     李鹏先生：男，1977 年 8 月出生，注册会计师，同时也是美国特许金融分
析师（CFA）持证人，他于 2005 年成为英国特许公认会计师公会（ACCA）会员并
于 2009 年加入香港会计师公会（HKICPA）。
     1999 年本科毕业于首都经济贸易大学会计系会计电算化专业；2002 年毕业
于首都经济贸易大学企业管理系企业管理专业，获研究生学历和管理学硕士学位。
2002 年 7 月至 2005 年 12 月，任北京首创股份有限公司高级财务经理；2005 年
12 月至 2007 年 11 月，任中国海洋石油有限公司对外披露高级主管；2007 年 11
月至 2010 年 3 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析高级主管；2010
年 3 月至 2012 年 1 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及业务分析经理；2012
年 1 月至 2013 年 6 月，任中国海洋石油有限公司财务报告及对外披露处处长；
2013 年 6 月至 2014 年 11 月，任中国海洋石油有限公司财务部财务政策处处长
（经理）；2014 年 11 月至 2016 年 10 月，任中国海洋石油有限公司财务部会计
政策及并购支持处处长；2016 年 10 月至 2019 年 8 月，任中海石油财务有限责
任公司副总经理。2019 年 8 月至今，任海洋石油工程股份有限公司财务总监。
     2020 年 3 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届
董事会董事、副董事长。

   陈贯佩先生：1972 年 9 月生，1994 年 7 月参加工作，大学本科、工学学士，
高级工程师，国家注册电气工程师。
   1990 年 9 月至 1994 年 7 月在浙江大学工业电气自动化专业学习，1994 年 7
月至 2001 年 10 月先后任机械工业部第二设计研究院助工、工程师；2001 年
10 月至 2008 年 8 月任中国联合工程公司高级工程师；2008 年 8 月至 2010 年
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7 月任中国联合工程公司生产经营部副部长；2010 年 7 月至 2016 年 12 月任
中国联合工程公司资产财务部副部长；2016 年 12 月至 2017 年 12 月任中国联
合工程公司资产财务部副部长（主持工作）。2017 年 12 月至今任中国联合工程
公司资产财务部部长。
  2017 年 12 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。

     张玉福先生：1976 年 2 月生，1998 年 7 月参加工作,工学博士，教授级高级
工程师,中国共产党党员。上海市金山区领军人才获得者,全国锅炉压力容器标准
化委员会压力管道分技术委员会委员,中国材料与试验团体标准化委员会特种设
备领域委员会委员，甘肃省机械工程学会理事、甘肃省机械工程学会无损检测分
会副理事长，2010 年获得甘肃省科技进步二等奖、2018 年获得四川省科技进步
二等奖。
     1994 年 9 月至 1998 年 7 月在兰州大学材料科学系材料物理专业学习；1998
年 7 月至 2007 年 3 月任兰州石油机械研究所石化设备检测中心技术员；（期间：
2003 年 09 月至 2006 年 06 在中国石油大学〔华东〕机械设计及理论专业学习，
硕士研究生）；2007 年 03 月至 2009 年 04 月任兰州石油机械研究所行业发展中
心副主任（期间：2008 年 9 月至 2016 年 6 在兰州理工大学材料加工工程专业学
习，博士研究生）；2009 年 4 月至 2012 年 8 任甘肃蓝科石化高新装备股份有限
公司行业发展中心副主任；2012 年 8 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高新装备
股份有限公司行业发展中心主任；2015 年 7 月至 2017 年 2 月任甘肃蓝科石化高
新装备股份有限公司党委委员、行业发展中心主任。2017 年 2 月至 2018 年 3 月
任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、总经理助理、行业发展中心主
任。2018 年 3 月至 2019 年 8 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、
副总经理。
     2019 年 8 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司党委委员、副总经
理，上海蓝滨石化设备有限公司常务副总经理。
     2020 年 7 月至 2020 年 12 月任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届
董事会董事。

     缪秋芳女士，1974 年 8 月生，汉族，大学本科。
     1993 年 9 月至 1997 年 7 月在浙江工商大学国际会计专业本科学习。1997
年 7 月至 2003 年 1 月任中国联合工程公司会计。2003 年 1 月至 2005 年 5 月任
信永中和会计师事务所项目经理。2005 年 6 月至 2011 年 4 月任华寅会计师事务
所上海分所高级经理。2011 年 04 月至 2011 年 11 月任上海民强投资（集团）有
限公司审计部经理。2011 年 12 月至 2012 年 3 月任上海田园投资有限公司财务
总监。2012 年 4 月至 2014 年 9 月在中机国能电力工程有限公司历任副总经济师
兼资产财务部部长、审计总监。2014 年 10 月至 2018 年 4 月任中国浦发机械工
业股份有限公司财务管理部部长。2018 年 4 月至 2020 年 2 月任中国浦发机械工
业股份有限公司副总会计师兼财务管理部部长。2020 年 2 月至今任中国浦发机
械工业股份有限公司副总会计师兼资产财务部部长。

  张宇晨女士：1983 年 7 月生，汉族，2009 年 7 月参加工作，2004 年 4 月加
入中国共产党，高级工程师、经济师。
  2002 年 9 月至 2006 年 7 月长春理工大学测控技术与仪器专业学习（其中：
 证券代码：601798              证券简称：蓝科高新           编号：2020-075

2003 年 09 至 2006 年 7 月长春理工大学工商管理专业学习）。2006 年 10 月至 2007
年 12 月英国伯明翰大学工程项目管理专业学习。2007 年 9 月至 2009 年 6 月香
港城市大学创意媒体专业学习。2009 年 7 月至 2010 年 1 月中国浦发机械工业股
份有限公司借调中机国能工程有限公司。2010 年 1 月至 2013 年 10 月中国浦发
机械工业股份有限公司董事会秘书处。2013 年 11 月至 2015 年 3 月中国浦发机
械工业股份有限公司战略与投资管理部经理助理。2015 年 3 月至 2016 年 12 月
中国浦发机械工业股份有限公司战略与投资管理部副经理（主持工作）。2017 年
1 月至 2018 年 5 月中国浦发机械工业股份有限公司综合管理部（党委工作部）
部长。2018 年 5 月-2020 年 2 月中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综
合管理部（党委工作部）部长
    2020 年 2 月至今中国浦发机械工业股份有限公司董事会秘书兼综合管理部
（董事会办公室）、人力资源部（党委组织部）部长。
    2020 年 7 月至今任甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司第四届董事会董事。

    孙延生先生：1963 年生，中国共产党党员，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历。
    1993 年 4 月至 1999 年 8 月，任山东明威律师事务所律师；1999 年 8 月至 2002
年 12 月，任北京市中银律师事务所律师；2002 年 12 月至 2013 年 2 月，任北京
市天银律师事务所高级合伙人；2013 年 2 月至 2016 年 4 月，任中国证券监督管
理委员会规划委员会研究员；2016 年 4 月至今，任北京敦诚投资管理咨询中心
（有限合伙）有限合伙人；2017 年 1 月至 2019 年 1 月，任国家中小企业发展基
金投资决策委员会委员。
    2018 年 7 月至今，任香港梁志天设计集团有限公司独立非执行董事（香港主
板上市公司）；2017 至今年 9 月，任江苏中信博新能源科技股份有限公司公司独
立董事（科创板）。

  周邵萍女士：1966 年 2 月出生，中共党员，华东理工大学机械与动力工程学
院教授，博士生导师。
  1988 年本科毕业于华东化工学院流体机械专业，1991 年硕士毕业于华东化工
学院机械学专业，2009 年博士毕业于华东理工大学化工机械专业。2011 年至 2012
年在美国加州大学伯克利分校做访问学者。1991 年留校任教，2006 年-2008 年
兼任机械与动力工程学院副院长，2008 年-2018 年兼任机械与动力工程学院党委
书记，2018 年 3 月至今任华东理工大学机械与动力工程学院教授。

  张巧良女士：1968 年 12 月生，中国共产党党员，山西襄汾人，硕士，中国
注册会计师。
  1991 年 06 月，兰州大学国民经济管理专业毕业，学士学位。1996 年，通过
中国注册会计师资格考试，现为中国注册会计师协会非执业会员。1999 年 6 月，
兰州大学企业管理专业毕业，硕士学位。
  曾任：甘肃会计学会学术委员会委员、甘肃注册会计师协会继续教育委员会
委员、兰州市第十六届人民代表大会常务委员会财经咨询专家。
  现任：中国会计学会高等工科院校分会常务理事、澳大利亚公共会计师协会
国际业务部专家组成员。兰州理工大学，教授，硕士研究生导师。