证券代码：601800            证券简称：中国交建           公告编号：临 2019-027


                     中国交通建设股份有限公司
              关于召开 2018 年度股东周年大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
    股东大会召开日期：2019年6月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
       一、    召开会议的基本情况
    (一)       股东大会类型和届次
    2018 年度股东周年大会
    (二)       股东大会召集人：董事会
    (三)       投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)       现场会议召开的日期、时间和地点
    1. 召开的日期时间：2019 年 6 月 18 日       下午 14 点 00 分
    2. 召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
    (五)       网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    1. 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    2. 网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日
                             至 2019 年 6 月 18 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)       融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序



                                        1
     涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
     (七)   涉及公开征集股东投票权
     未征集投票权。
     二、   会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                                 投票股东
序                                                                 类型
                             议案名称
号
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
 1 关于审议公司 2018 年度财务决算报表的议案                         √
 2 关于审议公司 2018 年度利润分配及股息派发方案的议案               √
 3 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案                             √
 4 关于审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案                   √
 5 关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案                   √
 6 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案                           √
 7 关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债券的议案          √
 8 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案                       √
    关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效期和
 9                                                                  √
    授权有效期的议案
    关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司债券
10                                                                  √
    优先配售的议案
11 关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案                         √
12 关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案                       √


     (一)   各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案 1、2、3、4、6、7、8、9、10 已经本公司第四届董事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届董事会第二十次会议决议公告。
     议案 11、12 已经本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2019 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
披露的本公司第四届董事会第二十一次会议决议公告。
     议案 5 已经本公司第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2019 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的

                                     2
本公司第四届监事会第十八次会议决议公告。
    (二)   特别决议议案：6、7、8、9
    (三)   对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8、9、10、11、12
    (四)   涉及关联股东回避表决的议案：10
             应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司
    (五)   涉及优先股股东参与表决的议案：无
   三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
   四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


    股份类别          股票代码           股票简称         股权登记日

      Ａ股              601800           中国交建          2019/5/17

    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法

                                     3
       (一) 登记时间：2019 年 6 月 17 日（星期一）在办公时间（上午 8:30-11:30，
下午 1:30-4:30），也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和
传真到达日应不迟于 2019 年 6 月 17 日）。
       (二) 登记地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦董事
会办公室。
       (三) 登记手续
       1．出席会议的自然人股东办理登记时，应持本人有效身份证件、股票账户
卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证件、股东授权委托书、委
托人股东账户卡。
       2．出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持法人股东营业
执照复印件（加盖法人股东公章）、本人有效身份证件、法定代表人身份证明和
股东账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持法人股东营业执照复印件（加盖
法人股东公章）、委托代理人有效身份证件、股东授权委托书和委托人股东账户
卡。
    股东出席会议时需携带上述登记文件或有效副本或有效复印件，个人材料复
印件须个人签字，法人股东复印件须加盖公章，以备验证。
    六、 其他事项
       (一) 会议联系方式
    联系地址：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦
    联系部门：中国交通建设股份有限公司董事会办公室
    邮 编： 100088
    联系人：谭璐、赵阳
    电话： 010-82016562
    传真： 010-82016524
       (二) 本次股东大会时间预计半天，出席会议人员的交通费及食宿费自理。
    特此公告。

    附件:授权委托书


                                            中国交通建设股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 30 日
                                       4
附件
                                授权委托书
中国交通建设股份有限公司：

      兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月
18 日召开的贵公司 2018 年度股东周年大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


序号                 非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权
 1     关于审议公司 2018 年度财务决算报表的议案
       关于审议公司 2018 年度利润分配及股息派发方案
 2
       的议案
 3     关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
 4     关于审议《公司 2018 年度董事会工作报告》的议案
 5     关于审议《公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

 6     关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
       关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期
 7
       债券的议案
 8     关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
       关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决
 9
       议有效期和授权有效期的议案
       关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转
 10
       换公司债券优先配售的议案
 11    关于审议公司 2019 年度对外担保计划的议案

 12    关于资产证券化业务发行计划及业务授权的议案


委托人签名（盖章）：                       受托人签名：
委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                           委托日期：         年    月     日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对
于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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