证券代码：601800            证券简称：中国交建     公告编号：临 2020-037


                   中国交通建设股份有限公司
  关于 2019 年度股东周年大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、 股东大会有关情况

    (一) 股东大会类型和届次：

    2019 年度股东大会

    (二) 股东大会召开日期：2020 年 6 月 9 日

    (三) 股权登记日
     股份类别       股票代码        股票简称           股权登记日
       Ａ股           601800        中国交建             2020/5/8

    二、 增加临时提案的情况说明

    (一) 提案人：中国交通建设集团有限公司

    (二) 提案程序说明

    公司已于 2020 年 4 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

57.96%股份的股东中国交通建设集团有限公司，在 2020 年 5 月 20 日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》

有关规定，现予以公告。

    (三) 临时提案的具体内容

    1. 关于修订公司章程的议案；

    2. 关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则的议案。

    三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 25 日公告的原股东大会通

知事项不变。

    四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。


                                     1
     (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

     召开日期时间：2020 年 6 月 9 日 下午 14 点 00 分

     召开地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设大厦

     (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 9 日

                        至 2020 年 6 月 9 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     (三) 股权登记日

     原通知的股东大会股权登记日不变。

     (四) 股东大会议案和投票股东类型


序                                                          投票股东类型
                             议案名称
号                                                              全体股东
非累积投票议案
1   关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案                       √
2   关于审议公司 2019 年度利润分配及股息派发方案的议案             √
3   关于续聘国际核数师及国内审计师的议案                           √
4   关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案                 √
5   关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案                 √
6   关于审议公司开展不超过 300 亿元资产证券化业务的议案            √
7   关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案                       √
8   关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融资券、           √
    中期票据、永续票据的议案
9   关于授予董事会发行股份一般性授权的议案                         √
10 关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长期债             √
    券的议案
11 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案                      √
12 关于延长中国交建回购 H 股股份股东大会决议及授权有效             √
    期的议案
13 关于调整 2020 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务            √
    交易上限的议案
                                        2
序                                                            投票股东类型
                            议案名称
号                                                              全体股东
14     关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效         √
       期和授权有效期的议案
15     关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换公司         √
       债券优先配售所涉关联（连）交易的议案
16     关于修订公司章程的议案                                      √
17     关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事        √
       规则的议案



     1. 各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案 1-4,6-15 已经本公司第四届董事会第三十三次会议审议通过，具体

内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 1 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）披露的本公司第四届董事会第三十三次会议决议公

告。

     议案 5 已经本公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的本公司第四届监事会第三十一次会议决议公告。

     议案 16、17 已经本公司第四届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详

见公司于 2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

披露的本公司第四届董事会第三十五次会议决议公告。

     议案 17 已经本公司第四届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2020 年 5 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露

的本公司第四届监事会第三十三次会议决议公告。

     2. 特别决议议案：2019 年度股东周年大会议案 8、9、10、11、12、14、16。

     3. 对中小投资者单独计票的议案：2019 年度股东周年大会议案 2、6、7、8、

9、10、11、12、13、14、15、16、17。

     4. 涉及关联股东回避表决的议案：2019 年度股东周年大会议案 13、15。

     应回避表决的关联股东名称：中国交通建设集团有限公司

                                       3
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

附件:授权委托书




                                  中国交通建设股份有限公司董事会
                                            2020 年 5 月 21 日




                              4
附件：授权委托书

                           授权委托书
中国交通建设股份有限公司：

       兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公

司 2019 年度股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：
序号                     非累积投票议案名称                     同意 反对 弃权
  1    关于审议公司 2019 年度财务决算报表的议案
  2    关于审议公司2019 年度利润分配及股息派发方案的议案
  3    关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
  4    关于审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
  5    关于审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
  6    关于审议公司开展不超过300 亿元资产证券化业务的议案
  7    关于审议公司 2020 年度对外担保计划的议案
       关于以统一注册形式注册发行短期融资券、超短期融
 8
       资券、中期票据、永续票据的议案
 9     关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
       关于审议公司发行不超过等值于 200 亿元人民币中长
10
       期债券的议案
11     关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
       关于延长中国交建回购H 股股份股东大会决议及授权有效期的议
12
       案
       关于调整 2020 年度日常性关联（连）交易—提供建造
13
       服务交易上限的议案
       关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议
14
       有效期和授权有效期的议案
       关于控股股东可能参与认购本次公开发行 A 股可转换
15
       公司债券优先配售所涉关联（连）交易的议案
16     关于修订公司章程的议案
       关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则和监事
17
       会议事规则的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：

委托人身份证号：                           受托人身份证号：

                                          委托日期：      年   月   日


                                      5
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




                                   6