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公司公告

中国交建:中国交建第四届董事会第四十五次会议决议公告2021-03-31  

                        证券代码:601800          证券简称:中国交建        公告编号:临 2021-009



             中国交通建设股份有限公司
         第四届董事会第四十五次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届董事会第四十五次会议通知于 2021 年 3 月 22 日以书面形式发

出,会议于 2021 年 3 月 30 日以现场会议方式召开。董事会 5 名董事对所议事项

进行了表决,关联董事就关联交易议案回避了表决,会议召开程序及出席董事人

数符合有关规定,表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议:

    一、 审议通过《关于审议公司 2020 年度业绩公告及年度报告的议案》

    同意公司 2020 年度业绩公告(H 股)及公司 2020 年度报告(A 股)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、 审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案》

   (一)同意公司 2020 年度经审计的财务决算报表,包括 2020 年度财务决算

报表(H 股)和 2020 年度财务决算报表(A 股)。

   (二)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、 审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案》

   (一)同意公司 2020 年度利润分配及股息派发方案,按照不少于当年归属

于普通股股东净利润 14,620,623,569 元(已扣除永续中期票据利息 867,887,397


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元和优先股股息 717,500,000 元)的 20%向全体普通股股东分配股息,即以 2020

年年末总股本 16,165,711,425 股为基数,向全体普通股股东派发每股人民币

0.18088 的股息(含税),总计约人民币 2,924,053,883 元。

   (二)独立董事对 2020 年度利润分配方案发表独立意见,认为公司 2020 年

度利润分配政策符合公司行业特点、发展阶段和经营模式的实际情况,有利于保

证股利分配政策的连续性和稳定性,符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《中

国交通建设股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   (三)该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的关于 2020 年度利润分配方案的公告。

   (四)本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    四、 审议通过《关于审议<公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用资金

情况专项报告>的议案》

    同意公司《中国交通建设股份有限公司 2020 年度控股股东及其他关联方占

用资金情况专项报告》。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    五、 审议通过《关于续聘国际核数师及国内审计师的议案》

    (一) 同意续聘安永会计师事务所和安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

分别为本公司 2021 年度的国际核数师和国内审计师,任期至下届股东周年大会

为止,并授权董事会厘定其酬金。

    (二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    六、 审议通过《关于为参股葡萄牙 MOTA 公司提供融资担保的议案》

    (一) 同意公司为公司全资附属公司新时代资本投资公司(荷兰 Epoch Capital

Investments B.V.)融资 2.0485 亿欧元提供全程全额连带责任保证担保。


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    (二) 公司独立董事就此项担保发表独立意见。

    (三) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的关于提供对外担保的公告。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    七、 审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》

    (一) 同意提请 2020 年度股东周年大会授予董事会发行股份一般性授权。

    (二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    八、 审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度董事会工作报告>的议案》

    (一) 同意公司 2020 年度董事会工作报告。

    (二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    九、 审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度独立董事述职报告>的议案》

    (一) 同意公司 2020 年度独立董事述职报告。

    (二) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十、 审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度企业社会责任报告>的议案》

    (一) 同意公司 2020 年社会责任报告。

    (二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    十一、 审议通过《关于审议<中国交建 2020 年度内部控制评价报告>的议

案》

    (一) 同意《中国交通建设股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

    (二) 该事项的详细内容请见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


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       十二、 审议通过《关于审议公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设

投资计划的议案》

    同意公司 2021 年度境内外投资项目预算及基本建设投资计划。其中:境内

新签权益投资合同额 1,800 亿元,基本建设计划为 40 亿元;境外新签权益投资

合同额 300 亿元,基本建设计划为 9 亿元。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       十三、 审议通过《关于设立中国交建尼泊尔分公司的议案》

    同意公司设立中国交建尼泊尔分公司。

    表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       十四、 审议通过《关于中交财务公司增加注册资本金所涉关联(连)交易

的议案》

    (一) 同意公司与中国交通建设集团有限公司(简称中交集团)按照现有股

权比例,共同对中交财务有限公司(简称财务公司)以现金形式增资。财务公司

本次注册资本增加 35 亿元,其中,公司出资 33.25 亿元,中交集团出资 1.75 亿

元,增资后持股比例不变,公司的持股比例为 95%,中交集团持股比例为 5%。

    (二) 中交集团为公司控股股东,公司与中交集团对财务公司共同增资属于

关联交易,涉及关联交易金额 33.25 亿元。

    (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

    (四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

    (五) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)关于中交财务有限公司增加注册资本金的关联(连)交易公

告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

       十五、 审议通过《关于中交投资与中交雄投、中交地产共同投资河北雄安


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新区中交未来科创城综合开发项目所涉关联(连)交易的议案》

    (一) 同意公司附属公司中交投资有限公司(简称中交投资)与关联方中交

雄安投资有限公司(简称中交雄投)、中交地产股份有限公司(简称中交地产),

共同设立中交雄安产业发展有限公司(最终以工商局核准为准) 简称项目公司),

共同投资河北雄安新区中交未来科创城综合开发项目。中交投资与交雄投、中交

地产按照 20%:40%:40%的比例共同以现金出资 38 亿元设立项目公司。其中,

中交投资拟出资约 7.6 亿元。

    (二) 中交雄投、中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司,中交投资

与中交雄投、中交地产共同投资构成关联交易,涉及关联交易金额 7.6 亿元。

    (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

    (四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

    (五) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的关于共同投资中交未来科创城综合开发项目的关联

(连)交易公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

    十六、 审议通过《关于对昆明中交熙盛房地产有限公司等比例减资所涉关

联(连)交易的议案》

    (一) 同意公司附属公司中交第二航务工程局有限公司(简称二航局)、中交

昆明建设发展有限公司(简称中交昆建)拟与关联方中交地产,按照原 30%:8%:

62%的持股比例,等比例对昆明中交熙盛房地产有限公司共同减资 15 亿元。其

中,二航局、中交昆建拟合计减资约 5.7 亿元。

    (二) 中交地产为公司控股股东中交集团的附属公司,二航局、中交昆建与

中交地产共同减资构成关联交易,涉及关联交易金额约 5.7 亿元。

    (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。


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    (四) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

    (五) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的关于与关联方共同对项目公司减资的关联(连)交易

公告。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

       十七、 审议通过《关于增加和调整 2021 年度日常性关联(连)交易类别和

交易上限的议案》

    (一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——接受劳务与分包交易金额上限

由 1.5 亿元调整至 45 亿元,增加 43.5 亿元。

    (二) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——销售产品交易金额上限由 4 亿

元调整至 12 亿元,增加 8 亿元。

    (三) 同意公司 2021 年度日常关联交易——存款利息交易,中交财务给关联

方提供存款服务的存款利息交易金额上限由 1.2 亿元调整为 3 亿元,增加 1.8 亿

元。

    (四) 同意公司 2021 年度日常关联交易——贷款余额交易上限由 15 亿元调

整为 30.33 亿元,增加 15.33 亿元。

    (五) 同意公司 2021 年度日常关联交易——贷款利息收入交易金额由 0.65 亿

元调整为 1.22 亿元,增加 0.57 亿元。

    (六) 同意公司增加 2021 年度日常性关联交易类型——财务公司其他金融服

务,涉及交易上限为 8.11 亿元。

    (七) 同意公司增加 2021 年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和机

械设备制造有限公司(简称中交天和)租赁产品,涉及交易上限为 10.00 亿元;

增加 2021 年度日常性关连交易类型—中国交建向中交天和购买设备,涉及交易

上限为 5.00 亿元。该事项为香港上市规则下的关连交易。


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    (八) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

    (九) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

    (十) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的《关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易类别以

及交易上限的公告》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

    十八、 审议通过《关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易—提供建造服

务交易上限的议案》

    (一) 同意公司 2021 年度日常性关联交易——提供建造服务交易金额上限由

由 40 亿元调整至 192 亿元,增加 152 亿元。

    (二) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议,并且发表独立意见。

    (三) 本议案涉及关联交易事项,关联董事王彤宙先生、刘茂勋先生已回避

表决。

    (四) 该 事 项 的 详 细 情 况 请 参 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(www.sse.com.cn)发布的《关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易类别以

及交易上限的公告》。

    (五) 本议案尚需提交公司 2020 年度股东周年大会审议批准。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 2 票。

    十九、 审议通过《关于召开公司 2020 年股东周年大会及提请股东周年大会

审议事项的议案》

    (一) 同意公司召开 2020 年度股东周年大会并审议以下议案:

    1. 关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案;

    2. 关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案;

    3. 关于续聘国际核数师及国内审计师的议案;


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   4. 关于授予董事会发行股份一般性授权的议案;

   5. 关于调整 2021 年度日常性关联(连)交易—提供建造服务交易上限的议

案;

   6. 关于审议《中国交建 2020 年度董事会工作报告》的议案;

   7. 关于审议《中国交建 2020 年度独立董事述职报告》的议案;

   8. 关于审议《中国交建 2020 年度监事会工作报告》的议案。

   (二) 同意授权董事会秘书于适当时候派发召开 2020 年度股东周年大会的通

知,并准备及派发以上会议相关文件。

   表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   特此公告。


                                         中国交通建设股份有限公司董事会

                                                  2021 年 3 月 31 日




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