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公司公告

中国交建:中国交建第四届监事会第四十三次会议决议公告2021-05-25  

                        证券代码:601800          证券简称:中国交建          公告编号:临 2021-038



             中国交通建设股份有限公司
         第四届监事会第四十三次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司(简称本公司或公司)监事会及全体监事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届监事会第四十三次会议通知于 2021 年 5 月 19 日以书面形式发

出。会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名。

监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议,对所审议事项进行了表决。

会议召开程序及出席监事人数符合有关规定,表决结果合法有效。

    会议审议通过《关于四公局与中交地产共同投资河北雄安新区 XAQD-0023

地块项目所涉关联(连)交易的议案》。

     1. 同意公司附属中交第四公路工程局有限公司(简称四公局)与关联方中

交地产股份有限公司(简称中交地产)按照 30%:70%的比例,共同以现金出资

11 亿元设立项目公司投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目。其中,四公局出

资 3.3 亿元,持有项目公司 30%的股权。

    2. 中交地产为公司控股股东中国交通建设集团有限公司附属公司,四公局

与中交地产共同出资设立项目公司属于关联交易,涉及关联交易金额 3.3 亿元。

    3. 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

关于共同投资河北雄安新区 XAQD-0023 地块项目的关联(连)交易公告。

    表决结果:同意【3】票,反对【0】票,弃权【0】票。

    特此公告。

                                            中国交通建设股份有限公司监事会

                                                     2021 年 5 月 25 日


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