证券代码：601800           证券简称：中国交建          公告编号：临 2021-047



                中国交通建设股份有限公司
            第四届监事会第四十四次会议决议公告

     中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



     释义
 1          三公局   指   中交第三公路工程局有限公司
 2          四公局   指   中交第四公路工程局有限公司
 3          四航局   指   中交第四航务工程局有限公司
 4          广航局   指   中交广州航道局有限公司
 5      中交集团     指   中国交通建设集团有限公司
 6      中国城乡     指   中国城乡控股集团有限公司
 7          西南院   指   中国市政工程西南设计研究总院有限公司
 8          东北院   指   中国市政工程东北设计研究总院有限公司
 9          碧水源   指   北京碧水源科技股份有限公司



     公司第四届监事会第四十四次会议通知于 2021 年 6 月 8 日以书面形式发出。

会议于 2021 年 6 月 10 日以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3

名。监事会 3 名监事对本次会议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表

决。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

     会议审议通过相关议案并形成如下决议：

     一、 审议通过《关于中交疏浚所属广航局为湖北襄阳储备林项目提供融资

担保的议案》


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    (一)   同意公司附属广航局为其参股的项目公司就其投资的湖北 襄阳国家

储备林建设 PPP 项目（一期）提供融资担保，担保金额为 7,020 万元。担保期限

为贷款期限 25 年。

    (二)   该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）发布的关于附属公司提供对外担保的公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、   审议通过《关于四公局与中国城乡、碧水源、西南院、东北院共同成

立项目公司并投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）

PPP 项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一)   同意公司附属四公局与中国城乡、碧水源、西南院和东北院按照 30%：

55%：10%：4.99%：0.01%的比例，共同以现金出资 28,150.57 万元设立项目公司

投资霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全覆盖（南部区域）PPP 项目。其

中，四公局出资 8,445.17 万元，持有项目公司 30%的股权。

    (二)   中国城乡、碧水源、西南院、东北院为公司控股股东中交集团附属公

司，四公局与中国城乡、碧水源、西南院、东北院共同出资设立项目公司属于关

联交易，涉及关联交易金额约为 8,445.17 万元。

    (三)   该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）关于共同投资洪霸州市全市污水处理设施及配套管网工程全

覆盖（南部区域）PPP 项目的关联（连）交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    三、   审议通过《关于四航局与西南院共同投资揭阳大南海石化工业区供

水工程（一期）项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一)   同意公司附属四航局与西南院和揭阳大南海石化工业区国 业投资开

发有限公司、广东粤海水务投资有限公司按照 33.9%：0.1%：15%：51%的比例，

共同以现金出资 1.44 亿元设立项目公司投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一


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期）项目。其中，四航局出资 4,882.69 万元，持有项目公司 33.9%的股权。

    (二)     西南院为中交集团附属公司，四航局与西南院共同出资设 立项目公

司属于关联交易，涉及关联交易金额约为 4,882.69 万元。

    (三)     该 事 项 的 详 细 情 况 请 参见 公 司在 上 海证 券交 易所网站

（www.sse.com.cn）关于共同投资揭阳大南海石化工业区供水工程（一期）项目

的关联（连）交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    四、 审议通过《关于三公局向市政东北总院转让眉山市东坡区融通市政建

设工程有限公司 0.5%股权并共同对项目公司进行增资所涉关联（连）交易的议

案》

    (一) 同意公司附属三公局以 100 万元对价向东北院转让眉山市东坡区市政

道路基础设施 PPP 项目的项目公司 0.5%股权。股权转让完成后，项目公司各股

东以等比例进行现金增资。三公局按照股权比例以现金形式对项目公司增资

56,570.26 万元。

    (二) 东北院为公司控股股东中交集团附属公司，三公局向东北院转让 股权

涉及关联交易金额 100 万元，股权转让后项目公司各股东方按照股权比例增资，

涉 及 关 联 交 易 金 额 约为 56,570.26 万 元 ， 以上 合计 涉及 关 联交 易金额约为

56,670.26 万元。

    (三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

关于共同投资眉山市东坡区市政道路基础设施 PPP 项目暨股权转让的关联（连）

交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    五、 审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举赵喜安先生担任公司第四届监事会主席，任期自会议审议通过之日

起至监事会换届之日止。


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表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。
                                   中国交通建设股份有限公司监事会

                                            2021 年 6 月 11 日




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