证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：2021-041
中国交通建设股份有限公司
2020 年度股东周年大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设
大厦
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 153
其中：A 股股东人数 149
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,038,834,857
其中：A 股股东持有股份总数 9,985,910,388
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 52,924,469
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.0996
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 61.7722
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.3274
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2020 年度股东周年大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关
提案。会议由本公司董事会召集，董事长王彤宙先生作为会议主席主持本次会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
1
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事会主席李森因公出差未能出席本次
股东大会。
3. 董事会秘书出席本次股东大会，其他部分高管列席了本次股东大会；
4. 见证律师和其他相关人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报表的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,616,156 93.9886 4,143,209 0.0415 596,151,023 5.9699
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,428,128,625 93.9166 4,143,209 0.0413 606,563,023 6.0421
合计
2. 议案名称：关于审议公司 2020 年度利润分配及股息派发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,401,556 93.9864 4,404,509 0.0441 596,104,323 5.9695
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,427,914,025 93.9144 4,404,509 0.0439 606,516,323 6.0417
合计
3. 议案名称：关于续聘国际核数师及国内审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,548,856 93.9879 3,983,709 0.0399 596,377,823 5.9722
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,428,061,325 93.9159 3,983,709 0.0397 606,789,823 6.0444
合计
2
4. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,480,756 93.9872 4,319,809 0.0433 596,109,823 5.9695
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,427,993,225 93.9152 4,319,809 0.0430 606,521,823 6.0418
合计
5. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,465,756 93.9871 4,319,809 0.0433 596,124,823 5.9696
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,427,978,225 93.9151 4,319,809 0.0430 606,536,823 6.0419
合计
6. 议案名称：关于审议《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,452,156 93.9869 4,346,009 0.0435 596,112,223 5.9696
H股 42,512,469 80.3267 0 0.0000 10,412,000 19.6733
普通股
9,427,964,625 93.9149 4,346,009 0.0433 606,524,223 6.0418
合计
7. 议案名称：关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
3
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,384,557,856 93.9780 5,283,109 0.0529 596,069,423 5.9691
H股 158,000 0.2985 42,354,469 80.0281 10,412,000 19.6734
普通股
9,384,715,856 93.4841 47,637,578 0.4745 606,481,423 6.0414
合计
8. 议案名称：关于调整 2021 年度日常性关联（连）交易—提供建造服务交
易上限的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 607,006,075 99.2986 4,222,309 0.6907 65,400 0.0107
H股 42,461,469 80.2303 0 0.0000 10,463,000 19.7697
普通股
649,467,544 97.7792 4,222,309 0.6357 10,528,400 1.5851
合计
9. 议案名称：关于审议公司 2021 年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,384,666,356 93.9791 5,043,109 0.0505 596,200,923 5.9704
H股 184,000 0.3477 35,870,750 67.7773 16,869,719 31.8750
普通股
9,384,850,356 93.4855 40,913,859 0.4076 613,070,642 6.1069
合计
10. 议案名称：关于公司开展不超过等值于 600 亿元资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,643,756 93.9889 4,125,809 0.0413 596,140,823 5.9698
H股 42,401,469 80.1169 60,000 0.1134 10,463,000 19.7697
普通股
9,428,045,225 93.9157 4,185,809 0.0417 606,603,823 6.0426
合计
4
11. 议案名称：关于公司发行不超过等值于 200 亿元人民币债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,540,956 93.9878 4,222,609 0.0423 596,146,823 5.9699
H股 42,401,469 80.1169 60,000 0.1134 10,463,000 19.7697
普通股
9,427,942,425 93.9147 4,282,609 0.0427 606,609,823 6.0426
合计
12. 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 9,385,595,456 93.9884 3,844,109 0.0385 596,470,823 5.9731
H股 6,591,719 12.4550 35,870,750 67.7773 10,462,000 19.7677
普通股
9,392,187,175 93.5585 39,714,859 0.3956 606,932,823 6.0459
合计
(二) 累积投票议案表决情况
1. 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
13.01 王海怀 9,424,059,820 93.8760 是
13.02 刘翔 9,424,311,460 93.8785 是
2. 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
14.01 赵喜安 9,419,730,556 93.8329 是
5
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
持股 5%以上
9,374,616,604 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 483,846,064 100.0000
普通股股东
持股 1%以下
10,784,952 8.4623 4,404,509 3.4559 112,258,259 88.0818
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 1,465,900 50.1625 1,383,400 47.3394 73,000 2.4981
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 9,319,052 7.4837 3,021,109 2.4261 112,185,259 90.0902
东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于审议公司
2020 年度利 润
2 10,784,952 1.7643 4,404,509 0.7205 596,104,323 97.5152
分配及股息派
发方案的议案
关于授予董事
会发行股份一
7 9,941,252 1.6263 5,283,109 0.8643 596,069,423 97.5094
般性授权的议
案
关 于调 整 2021
年度日常性关
联（连）交易—
8 607,006,075 99.2986 4,222,309 0.6907 65,400 0.0107
提供建造服务
交易上限的议
案
关于审议公司
2021 年度对 外
9 10,049,752 1.6440 5,043,109 0.8250 596,200,923 97.5310
担保额度的议
案
关于公司开展
10 11,027,152 1.8039 4,125,809 0.6749 596,140,823 97.5212
不超过等值于
6
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
600 亿 元 资 产
证券化业务的
议案
关于公司发行
不超过等值于
11 10,924,352 1.7871 4,222,609 0.6908 596,146,823 97.5221
200 亿 元 人 民
币债券的议案
关于修订公司
12 10,978,852 1.7960 3,844,109 0.6288 596,470,823 97.5752
章程的议案
关于选举董事
13.01 9,029,747 1.4772 0 0.0000 0 0.0000
的议案:王海怀
13.02 刘翔 9,281,387 1.5183 0 0.0000 0 0.0000
关于选举监事
14.01 的议案: 赵喜 9,059,202 1.4820 0 0.0000 0 0.0000
安
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 1-6 项、第 9-10 项和第 13-14 项议案为普通决议案，
已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
第 8 项议案涉及关联（连）交易，已由出席股东大会非关联股东（包括股东代理
人）所持表决权的二分之一（不包括二分之一）通过，关联股东中国交通建设集
团有限公司已回避表决。第 7、11、12 项为特别决议案，已经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、战梦璐
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会
7
的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
(一) 中国交通建设股份有限公司 2020 年度股东周年大会决议；
(二) 北京观韬中茂律师事务所关于中国交通建设股份有限公司 2020 年度股
东周年大会的法律意见书。
中国交通建设股份有限公司
2021 年 6 月 11 日
8