证券代码：601800          证券简称：中国交建        公告编号：临 2021-052



             中国交通建设股份有限公司
         第四届监事会第四十五次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）监事会及全体监事保证本

公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第四届监事会第四十五次会议通知于 2021 年 6 月 21 日以书面形式发

出。会议于 2021 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开。监事会 3 名监事对本次会

议的议案进行了认真审议，对所审议事项进行了表决。会议召开程序及出席监事

人数符合有关规定，表决结果合法有效。

    会议审议通过相关议案并形成如下决议：

    一、 审议通过《关于三公局参股投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-

017 号地块项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一) 同意公司附属中交第三公路工程局有限公司（简称三公局）与华通置业

有限公司（简称华通置业）及天津中红众城管理咨询合伙企业（有限合伙）按照

30%：69.95%：0.05%的比例，共同以现金出资 36 亿元设立项目公司，投资天津

市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目。其中，三公局出资 10.8 亿

元，持有项目公司 30%的股权。

    (二) 华通置业为公司控股股东中国交通建设集团有限公司（简称中交集团）

附属公司，三公局与华通置业共同出资设立项目公司属于关联交易，涉及关联交

易金额 10.8 亿元。

    (三) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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关于共同投资天津市红桥区报春里津红双（挂）2021-017 号地块项目的关联（连）

交易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    二、 审议通过《关于中交城投与中交房地产共同投资贵阳市人民大道（云岩

段）城市更新综合改造项目所涉关联（连）交易的议案》

    (一) 同意公司附属中交城市投资控股有限公司（简称中交城投）与中国房地

产开发集团有限公司（简称中房集团）和贵阳云岩城市更新发展有限公司（简称

云岩城更）按照 49.5%:49.5%:1%比例，共同以现金出资 24.5 亿元设立项目公司

投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目。其中，中交城投出资 12.13

亿元，持有项目公司 49.5%的股权。

    (二) 同意中交城投与云岩城更签署一致行动人协议。

    (三) 中房集团为中交集团附属公司，中交城投与中房集团共同出资设 立项

目公司属于关联交易，涉及关联交易金额 12.13 亿元。

    (四) 该事项的详细情况请参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

关于共同投资贵阳市人民大道（云岩段）城市更新综合改造项目的关联（连）交

易公告。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。


                                          中国交通建设股份有限公司监事会
                                                    2021 年 6 月 29 日




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