证券代码：601800        证券简称：中国交建       公告编号：临 2022-047



                   中国交通建设股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证

本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、 董事会会议召开情况

    本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。2022 年 9 月 22 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通

知。2022 年 9 月 27 日，本次董事会以通讯表决方式召开。董事会会议应当出

席的董事人数 9 名，实际出席会议的董事人数 9 名（其中：以通讯表决方式出

席会议的人数 9 名）。

    二、 董事会会议审议情况

   审议通过《关于组建中交建筑集团有限公司的议案》。同意中交建筑集团

有限公司组建实施方案，同意公司附属中交第四公路工程局有限公司更名为中

交建筑集团有限公司（以工商登记机关核定为准）。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

    特此公告。



                                         中国交通建设股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 28 日




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