证券代码：601801           证券简称：皖新传媒                公告编号：临 2019-032


                        安徽新华传媒股份有限公司
               第三届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全获通过。

   一、 董事会会议召开情况：
       1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第四十二次
 会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法
 规的规定。
       2、公司于 2019 年 8 月 18 日向董事、监事和高管以电子邮件及通讯等方式
 发出召开本次会议的通知。
       3、公司于 2019 年 8 月 28 日上午 9:00 时在合肥市包河区北京路 8 号皖新传
  媒大厦以现场加通讯方式召开本次会议。
       4、本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。
       5、本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和部分高管人员列席了会议。
   二、董事会会议审议情况：
       1、《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
       本议案无需提交股东大会审议。
       具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的定期报
告。

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       2、《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
       本议案无需提交股东大会审议。
       具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公
告。
       3、《公司关于执行新金融工具会计准则并变更相关会计政策的议案》
       表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。
       本议案无需提交股东大会审议。
       具体内容详见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的临时公
告。



       特此公告。




                                           安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 30 日




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