皖新传媒：关于确认公司向关联方租赁物业的公告2021-01-12
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2021-003
安徽新华传媒股份有限公司
关于确认公司向关联方租赁物业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●安徽新华传媒股份有限公司（简称“皖新传媒”或“公司”）
于2017年实施创新型资产运作模式（二期），因过渡性安排，公司控
股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司（简称“控股股东”）将
持有皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划（简称“皖新光大阅嘉专项
计划”）的资产权益比例为69.23%。过渡期内公司子公司的房屋租赁
事项构成了关联交易，目前至不可撤销的剩余全部租赁期限内，公司
下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为4.16亿元确认为关联
交易金额。
●除本次关联交易事项外，至本项交易构成关联交易为止在过去
12个月内，公司与同一关联方发生的关联交易及与其他关联人发生相
同关联交易类别的关联交易（未经股东大会审议）总额约为941.33
万元（未经审计）。
●过渡期内，公司子公司与项目公司之间的房屋租赁构成关联交
易，但不构成重大资产重组。
●本项交易已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过，
无需提交公司股东大会审议。
1
一、关联交易概述
公司第三届董事会第二十九次（临时）会议、2017年第三次临时
股东大会审议通过了《公司关于以部分自有门店物业为标的资产开展
创新型资产运作模式(二期)暨涉及首发部分募集资金投资项目相关
资产转让的议案》。最终公司在以19处自有门店物业的房产权及对应
的土地使用权出资设立6家“书店管理有限公司”（简称“项目公司”）
后，以19处自有门店物业的房产权及对应的土地使用权作为标的资产，
开展创新型资产运作模式（二期）。
创新型资产运作模式（二期）涉及的19处自有门店的全部相关权
益通过挂牌转让方式，以不低于国资管理部门备案通过的评估值转让
给中建投信托有限责任公司设立发行的“中建投信托皖新阅嘉2017
单一资金信托”，最终权益受让方为资产专项计划“皖新光大阅嘉一
期资产支持专项计划”。根据相关约定，上述权益转让完成后，原经
营上述门店的公司下属公司将拥有继续以市场价格分别租用上述19
处物业继续用于门店经营的权利，相关租赁协议到期后，公司拥有继
续优先租赁上述物业的权利，以用于公司业务的持续经营。股东大会
授权公司经营管理层办理相关权益转让及后续相关手续及所有事宜。
具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：临2017-052、临
2017-062、临2017-063、临2018-001、临2018-002、临2018-010）。
2017年10月，公司经营上述门店的全资子公司马鞍山新华书店有
限公司、池州新华书店有限公司、合肥新华书店有限公司、滁州新华
书店有限公司、阜阳新华书店有限公司及宣城新华书店有限公司（简
称“6家下属公司”）分别与创新型资产运作模式（二期）涉及的19
处门店物业所属的6家项目公司（合肥阅川书店管理有限公司、合肥
阅浦书店管理有限公司、合肥阅合书店管理有限公司、合肥阅清书店
2
管理有限公司、合肥阅颖书店管理有限公司及合肥阅文书店管理有限
公司）签订了《房屋租赁合同》，以市场价格租赁19处门店物业用于
公司业务的持续经营，租期自2017年10月1日至2037年9月30日，其中
第1-12年租期为不可撤销租赁期，第13-20年租期由合同双方协商确
认。
因东至县人民政府于 2018 年 5 月 8 日下发了《关于征求〈东至
县原县委会地块范围内房屋征收与补偿方案〉公众意见的通知》（东
政通〔2018〕17 号），公布了《东至县原县委会地块范围内房屋征收
与补偿方案》，根据上述文件，皖新光大阅嘉专项计划中东至物业资
产属于《通知》项下县政府拟定的征收范围内。按照皖新光大阅嘉专
项计划方案安排，根据《皖新光大阅嘉一期资产支持专项计划资产赎
回承诺函》，控股股东作为资产赎回承诺人于 2018 年 7 月 3 日赎回东
至物业资产的全部权益及收益权，赎回后剩余门店物业为 18 处（具
体详见本公告：三、关联交易标的情况）。
由于2021年1月18日为皖新光大阅嘉专项计划存续期内第一个回
售行权日，作为过渡性安排，拟按创新型资产运作模式方案计划，由
控股股东先进行回购，承接皖新光大阅嘉专项计划项下69.23%资产权
益后，再尽快向第三方进行转让。
由于过渡性安排，控股股东在过渡期内，皖新光大阅嘉专项计划
项下的6家项目公司与公司6家下属公司之间的租赁业务构成了关联
交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联方发
生的关联交易及与不同关联人之间交易类别相关的关联交易（未经股
东大会审议）总额未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
3
本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联关系
因过渡性安排，控股股东进行回购承接皖新光大阅嘉专项计划项
下的资产权益的比例为69.23%，在过渡期内，皖新光大阅嘉专项计划
其项下的6家项目公司与公司6家下属公司构成关联关系。
（二）关联方基本情况
1.合肥阅合书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
9,598.00万元，资产净额为2,972.71万元；2019年度，公司营业收入
为698.02万元，净利润为-84.08万元（未经审计）。
2.合肥阅川书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
10,072.47万元，资产净额为2,767.61万元；2019年度，公司营业收
入为734.54万元，净利润为-158.94万元（未经审计）。
3.合肥阅浦书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
8,599.21万元，资产净额为2,600.25万元；2019年度，公司营业收入
为412.71万元，净利润为-230.80万元（未经审计）。
4.合肥阅清书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
4
7,888.47万元，资产净额为2,392.86万元；2019年度，公司营业收入
为585.66万元，净利润为-110.18万元（未经审计）。
5.合肥阅颖书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
10,812.05万元，资产净额为3,143.00万元；2019 年度，公司营业收
入为802.08万元，净利润为-211.30万元（未经审计）。
6.合肥阅文书店管理有限公司，注册类型为有限责任公司，注册
及办公地点为合肥市包河区北京路8号，法定代表人为陈智勇，注册
资本100万元，主营业务为房屋租赁。2019年底，公司资产总额为
5,624.78万元，资产净额为1,634.46万元；2019 年度，公司营业收
入为418.74万元，净利润为-122.38万元（未经审计）。
三、关联交易标的情况
（一）交易标的
公司下属公司租赁的18处门店物业具体情况如下：
店面租赁面
门店名称 项目公司名称 位置
积（平方米）
合肥阅合书店管
合肥电子音像城 合肥市庐阳区绿都商城 F 区一幢 3,110.5
理有公司
马鞍山书店 马鞍山市花山区新天地广场 4,119.97
和县书店 合肥阅川书店管 和县历阳镇历阳西路 1-5 号 3,416.65
含山书店 理有限公司 含山县环峰镇十字路口 1 幢 1-6 号房 3,466.13
当涂书店 当涂县姑孰镇东大街 1,069.80
池州图书城 合肥阅浦书店管 池州市贵池区长江中路 108 号 4,148.27
青阳书店 理有限公司 青阳县蓉城镇双河社区九华东路 1 号 1,978.32
天长书店 天长市建设西路 172 号 1,921.75
来安书店 来安县新安镇建阳中路 17 号 1,006.34
合肥阅清书店管
定远书店 定远县定城镇曲阳路 177 号 1,631.12
理有限公司
凤阳书店 凤阳县府城镇文昌街西侧 1,669.86
全椒书店 全椒县襄河镇新华路 178 号 1,687.34
阜南书店 阜南县鹿城镇地城南路东侧 4,856.75
合肥阅颖书店管
颍州书店 颍州区颍州中路 30 号 3,438.47
理有限公司
太和书店 太和县人民中路西侧 5,743.96
5
宣城图书城 宣城市宣州区锦城路 11 号、207 号 3,199.54
合肥阅文书店管
泾县书店 泾县泾川镇交通路 297 号 1,365.21
理有限公司
宁国书店 宁国市城西路 121 号 1,304.02
上述交易标的产权清晰，设有抵押，但不涉及诉讼、仲裁事项或
查封、冻结等司法措施。
（二）交易的定价
2017年10月，公司6家下属公司与项目公司分别签订了《房屋租
赁合同》并持续执行。合同签署时各方根据第三方评估机构出具的市
场调查报告，同时也考虑了市场价格变化情况，综合协商确定交易标
的金额。交易价格公允、合理，不存在损害公司利益和中小股东权益
的情形。本次交易后《房屋租赁合同》将继续执行，无需另行签订协
议。
四、交易协议的主要内容
公司下属公司与项目公司签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：
（一）合同主体
6家项目公司为出租人甲方，6家下属公司为承租人一乙方；控股
股东为承租人二丙方。
（二）租赁标的
共18处门店物业，具体明细见本公告“三、关联交易标的情况”。
（三）租赁期限
房屋租赁期限为二十年，自2017年10月1日（起租日）至2037年9
月30日，其中第1-12年租期为不可撤销租赁期，第13-20年租期由双
方协商确定。乙方在第12年租期到期之前，需提前3个月向甲方提出
是否续租第13-20年的书面文件。如乙方续租，租金按照约定标准支
付；如乙方未续租，则由丙方按照合同的条款和条件自2029年10月1
日起承租租赁物至2037年9月30日。
（四）租金
6
租金费用根据市场化租金水平确定。目前至不可撤销的剩余全部
租赁期限内，公司下属公司应向项目公司支付租金总额合计约为4.16
亿元确认为关联交易金额。
（五）租金支付方式
乙方应按年度向甲方支付租金，并于每自然年度1月10日之前支
付两个月的租金，每自然年度7月10日之前支付一个月的租金，每自
然年度末月10日之前支付本年度剩余租金。
（六）合同的生效
合同自各方签字盖章后生效。
五、历史关联交易情况
至确认本次关联交易为止，过去12个月内，公司与同一关联人发
生的关联交易及与不同关联人之间发生的交易类别相关的关联交易
（未经股东大会审议）总额约为941.33万元（未经审计）。
六、交易目的和对上市公司的影响
公司下属公司通过与项目公司签订长期的租赁合同，以确定的价
格租赁相关物业，能够获得稳定的优质物业资源，保证公司业务的持
续稳定经营。交易定价按照市场价格确定，定价公允、合理，不会对
公司的财务状况和经营成果产生影响。
控股股东承接皖新光大阅嘉专项计划项下资产及权益，仅是过渡
期的安排。目前，控股股东与意向受让方就承接皖新光大阅嘉专项计
划项下资产及权益事项正在进行商谈，待完成资产及权益转让事项后，
公司下属公司与项目公司之间的租赁事项将不再构成关联交易。
公司将根据事项进展情况按照相关法律法规及《上海证券交易所
股票上市规则》的要求及时履行信息披露义务。
7
七、交易履行的审议程序
（一）董事会意见
公司第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《皖新传媒关
于确认公司向关联方租赁物业的议案》，关联董事吴文胜先生回避表
决，其他8位非关联董事全部同意本议案。
（二）独立董事事前认可意见
公司已将该关联交易事项事先与独立董事进行了沟通，独立董事
听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，对该事项发表事前认可意
见如下：
1.本项关联交易符合公司创新型资产运作模式（二期）安排，公
司通过签署长期租赁合同，能够获得稳定的优质物业资源，确保公司
业务的持续稳定经营。
2.交易价格参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.全体独立董事一致同意本次关联交易提交公司第四届董事会
第二次（临时）会议审议，关联董事回避表决。
（三）独立董事独立意见
公司独立董事听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料后，对该
事项发表独立意见如下：
1.本项关联交易符合公司创新型资产运作模式（二期）安排，公
司通过签署长期租赁合同，能够获得稳定的优质物业资源，确保公司
业务的持续稳定经营。
2.交易价格参照市场价格协商确定，定价客观、公允，关联交易
不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。
3.本项关联交易已经公司第四届董事会第二次（临时）会议审议
8
通过，关联董事回避表决，非关联董事进行了表决；所采取的程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
4.全体独立董事同意确认本次关联交易。
（四）监事会审核意见
公司第四届监事会第二次（临时）会议审议通过了《皖新传媒关
于确认公司向关联方租赁物业的议案》，监事会认为：“因创新型资
产运作模式过渡期安排，过渡期内公司下属公司与项目公司租赁物业
构成了关联交易，交易价格参照市场价格协商确定，定价公平、合理，
符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所上市规则》《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，未发现损害
中小股东利益情况。同意确认本项关联交易。”
八、备查文件
（一）第四届董事会第二次（临时）会议决议；
（二）第四届监事会第二次(临时) 会议决议；
（三）独立董事事前认可意见；
（四）独立董事确认意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2021年1月11日
9
