证券代码：601801         证券简称：皖新传媒           公告编号：临 2021-006


                 安徽新华传媒股份有限公司
               第四届董事会第三次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：
     无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。

       一、 董事会会议召开情况：

    (一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规
定。
   （二）公司于 2021 年 4 月 5 日向董事、监事和高管以电子邮件等方式发出召
开本次会议的通知。
   （三）公司于 2021 年 4 月 15 日以现场表决加通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
   （四）本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
   （五）本次会议由吴文胜董事长主持，公司监事和高管等人员列席了会议。
       二、董事会会议审议情况：
    （一）《公司 2020 年度董事会工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。
    （二）《公司 2020 年度总经理工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （三）《公司 2020 年度利润分配预案》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2021-014）。独立

                                     1
董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。

   （四）《公司 2020 年度报告全文及摘要》；
   具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的相关公告。
   表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
   本议案需提请股东大会审议批准。
   （五）《公司 2020 年度社会责任报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2020 年度社会责任报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （六）《公司 2020 年度财务决算报告》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。
    （七）《公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告
编号：临 2021-010）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （八）《公司关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    关联董事吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。独立董事在对该议案予以事先认
可后，发表了同意的独立意见。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临
2021-009）。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
                                     2
    （九）《公司关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财
务及内部控制审计机构，具体内容详见 2021 年 4 月 17 日刊登在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》上的《皖新传媒关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-011）。
独立董事在对该议案予以事先认可后，发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。
    （十）《公司 2020 年度内部控制评价报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2020 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （十一）《公司 2020 年度内部控制审计报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2020 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （十二）《公司 2020 年度独立董事述职报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒 2020 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    本议案需提请股东大会审议批准。
    （十三）《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《皖新传媒董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （十四）《公司关于计提资产减值准备的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-013）。独
立董事发表了同意的独立意见。
                                     3
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （十五）《公司关于会计政策变更的议案》；
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-012）。独立董
事发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    （十六）《公司关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 17 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
上的《皖新传媒关于召开 2020 年年度股东大会的通知》公告编号：临 2021-015）。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
    特此公告。


                                          安徽新华传媒股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 17 日




                                     4