证券代码：601801       证券简称：皖新传媒        公告编号:临 2021-023




                   安徽新华传媒股份有限公司
            第四届监事会第五次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。
     本次监事会议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况

    (一)安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会

第五次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》

等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

    （二）公司于 2021 年 8 月 13 日向监事以电子邮件方式发出召开

本次会议的通知。

    （三）公司于 2021 年 8 月 24 日以现场表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    （五）本次会议由盛大文主席主持，公司监事出席了会议。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》。

    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

    监事会对公司董事会编制的 2021 年半年度报告全文及摘要提出
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如下审核意见：

    1.公司半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

司有关管理制度的各项规定；

    2.公司半年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年

上半年度的经营情况和财务状况；

    3.在提出本意见前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    （二）审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使

用情况专项报告》。

    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

    与会监事还列席了第四届董事会第五次会议，认为公司董事会在

作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》

的规定，符合股东和公司的整体利益。




                             安徽新华传媒股份有限公司监事会

                                            2021 年 8 月 26 日




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