皖新传媒：皖新传媒关于2022年度日常关联交易预计的公告2022-04-29
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临 2022-004
安徽新华传媒股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
日常关联交易事项经公司第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议通过，
无需提交股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常经营性关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事
会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过《公司关于 2022 年度日常关联交易预计的
议案》，关联董事吴文胜先生、张克文先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关
联董事以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。
在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅
有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了
独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，
遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发
现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
（二）公司 2021 年度日常关联交易预计与执行情况，见下表：
单位：万元
预计金额与
2021 年实际发 2021 年预计发 实际发生金
关联方 关联交易内容
生交易金额 生交易金额 额差异较大
的原因
安徽省新龙图贸易进出口公司 文体数码书刊 58.38 50 无
安徽新华钰泉贸易有限公司 物业管理服务等 145.6 145 无
安徽皖新酒店发展有限公司 房餐费 2.95 2 无
1
安徽皖新物业管理有限公司 物业管理服务等 221.43 78 无
新华文轩出版传媒股份有限公司 图书采购培训 361.48 250 无
新世界出版社有限责任公司 图书采购物流服务 431.57 2785 无
安徽新知数媒信息科技有限公司 图书采购 828.69 743 无
安徽省新龙图贸易进出口有限公司 图书销售 70 无
安徽省新龙图贸易进出口有限公司 运输收入 4.16 2 无
安徽皖新卓越文创投资有限公司 管理费收入 203.77 无
安徽新知数媒信息科技有限公司 图书销售 484.52 无
安徽新华钰泉贸易有限公司 租赁收入 43.35 45 无
安徽皖新物业管理有限公司 租赁费 279.58 275 无
安徽皖新物业管理有限公司 租赁费 93.6 95 无
安徽皖新酒店管理有限公司 租赁费 91.43 96 无
芜湖银泰城商业管理有限公司 租赁费 140.52 140 无
皖新文化产业投资（集团）有限公司 代建费 70 无
合计 3391.03 4846
（三）公司 2022 年度日常关联交易的预计金额和类别，见下表：
单位：万元
本次预计
本年年初至
金额与上
披露日与关 2021 年实际
关联交易 2022 年预 占同类业务 占同类业 年实际发
关联方 联人累计已 发生交易金
内容 计数 比例（%） 务比例（%） 生金额差
发生的交易 额
异较大的
金额
原因
安徽省新龙图贸 文体数码
23 0.01 58.38 0.02 无
易进出口公司 书刊采购
安徽新华钰泉贸 物业管理
140 40 25 145.6 39.67 无
易有限公司 服务等
安徽皖新酒店发
房餐费 23 0.8 2 2.95 0.11 无
展有限公司
安徽皖新物业管 物业管理
210 60 55 221.43 60.33 无
理有限公司 服务等
新华文轩出版传 图书采购
390 0.16 83.63 361.48 0.16 无
媒股份有限公司 培训
新世界出版社有
图书采购 216 0.09 24.75 142.54 0.06 无
限责任公司
新世界出版社有 物流服务
271 0.95 56.51 289.03 0.87 无
限责任公司 费
2
安徽新知数媒信
图书采购 850 0.36 0 828.69 0.36 无
息科技有限公司
安徽省新龙图贸
易进出口有限公 图书销售 2 0 无
司
安徽省新龙图贸
易进出口有限公 运输收入 4 0.01 0.5 4.16 0.01 无
司
安徽皖新卓越文 管理费收
205 15.06 51 203.77 26 无
创投资有限公司 入
安徽新知数媒信
图书销售 470 0.13 102.3 484.52 0.13 无
息科技有限公司
安徽新华钰泉贸
租赁收入 45 0.3 12 43.35 0.34 无
易有限公司
安徽皖新物业管
租赁费 290 1.14 72.5 279.58 1.37 无
理有限公司
安徽皖新物业管
租赁费 85 0.33 22 93.6 0.46 无
理有限公司
安徽皖新酒店管
租赁费 92 0.36 23 91.43 0.45 无
理有限公司
芜湖银泰城商业
租赁费 180 0.71 45 140.52 0.69 无
管理有限公司
合计 3496 575.19 3391.03
二、关联方介绍和关联方关系
1.安徽新华钰泉贸易有限公司
注册资本：800.00 万元。
经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。
一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、
电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资
（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
2.安徽皖新酒店发展有限公司
注册资本：110.00 万元。
经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，住宿，机电一体化设备，电控自动门，
电器设备设计，安装，销售，技术转让，技术咨询及技术服务，建筑材料，装饰材料，家具，
五金交电，电线电缆，音响设备，家用电器，通讯器材，计算机软硬件，厨卫设备，洁具，灶
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具，服装，针纺织品，床上用品，洗涤用品，文化办公用品，酒、化妆品、皮具，工艺品、日
用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。食品生
产、销售，农产品收购，健身、游泳、翻译、婚庆礼仪服务，停车服务，场地出租，汽车租赁，
花卉，图书销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资
（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
3.皖新文化产业投资（集团）有限公司
注册资本：100,000.00 万元。
经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业
管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品
牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、
办公设备及用品销售。
关联关系：皖新文化产业投资（集团）有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控
股有限公司的全资子公司。
4.安徽皖新物业管理有限公司
注册资本：500 万元
经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、美
容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售，农业
技术、养殖技术的开发和技术转让，生态农业观光旅游服务，果蔬采摘及销售，餐饮、住宿、
休闲垂钓服务，畜禽及水产品养殖及销售，饲料及饲料添加剂开发、加工、销售，农资销售，
农林开发及树木种植、园林绿化工程、农业信息咨询服务，农业交易市场开发、管理服务，农
产品加工、销售，瓜果蔬菜、苗木花卉种植及销售，鲜活肉蛋销售，停车场管理。（以上依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资
（集团）有限公司是公司控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
5.安徽省新龙图贸易进出口有限公司
注册资本：10,000 万元。
经营范围：许可项目：出版物进口，艺术品进出口，出版物批发，出版物零售，货物进出
口，住宅室内装饰装修，第三类医疗器械经营，药品批发，出版物互联网销售（依法须经批准
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的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）
一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），服装服饰批发，食用农产品批发，第一类医
疗器械销售，第二类医疗器械销售，金属材料销售，仪器仪表销售，化工产品销售（不含许可
类化工产品），医护人员防护用品批发，会议及展览服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务），供应链管理服务，工程管理服务，信息技术咨询服务，非居住房地产租赁，餐饮管
理，纸浆销售，办公用品销售，教学专用仪器销售，办公设备耗材销售，纸制品销售，针纺织
品及原料销售，日用百货销售，照明器具销售，日用杂品销售，建筑用钢筋产品销售，光学仪
器销售，电子产品销售，户外用品销售，饲料添加剂销售，电力设施器材销售，机械电器设备
销售，建筑材料销售，玩具、动漫及游艺用品销售，日用木制品销售，工艺美术品及礼仪用品
销售（象牙及其制品除外），信息安全设备销售，塑料制品销售，互联网销售（除销售需要许
可的商品），产业用纺织制成品销售，市场营销策划，项目策划与公关服务，货物进出口，数
字文化创意技术装备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
关联关系：安徽省新龙图贸易进出口有限公司系公司控股股东安徽新华发行（集团）控股
有限公司的全资子公司。
6.新华文轩出版传媒股份有限公司
注册资本：123,384.10 万元
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售；音像制品批发(连锁专用)；电子出版物、
音像制品制作；录音带、录像带复制；普通货运；批发兼零售预包装食品，乳制品(不含婴幼
儿配方乳粉)(仅限分支机构经营)；出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷；(以
上经营范围有效期以许可证为准)。教材租型印供；出版行业投资及资产管理；房屋租赁；商
务服务业；商品批发与零售；进出口业；教育辅助服务；餐饮业；票务代理。(以上项目不含
前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)
关联关系：系持有本公司股份超过 5%以上的股东。
7.新世界出版社有限责任公司
注册资本：3,030 万元
经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻
译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、
化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至 2021 年 12 月 31 日）；同本公司出版范围相一
致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至 2016
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年 12 月 31 日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至 2015
年 12 月 31 日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：本公司持有该公司 33.99%的股权，系本公司的联营公司。
8.芜湖银泰城商业管理有限公司
注册资本：2,000 万元
经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文
体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、
劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发
服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质
经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司 33%的股份，受母公
司重大影响。
9.安徽新知数媒信息科技有限公司
注册资本：3703.3 万元
经营范围：数字内容服务、互联网信息服务及互联网服务；图书、报刊、电子出版物批发、
零售（含网上）；软件开发；信息系统集成服务、信息技术咨询服务、信息技术服务、教育辅
助服务、数据处理和存储服务；电影和影视节目制作、录音制作、文艺创作与表演。
关联关系：系由安徽皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）投资的联营企业。安徽
皖新金智科教创业投资合伙企业（有限合伙）是安徽新华传媒股份有限公司的控股子公司。
10.安徽皖新卓越文创投资有限公司
注册资本：1000 万元
经营范围：文化创意产业投资、股权投资、投资管理、资产管理、创业投资及相关业务咨
询、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系本公司的合营企业。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有
关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、交易目的及对公司的影响
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上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚
信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司
主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续
经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
五、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易事项并出具相关事前认可意见，同意将关联
交易事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务
往来，主要是利用关联方资源的优势，有利于降低成本，提高经济效益。本次关联交易遵循了
公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利
益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所
和《公司章程》的有关规定。
六、备查文件
1.公司第四届董事会第七次会议决议；
2.公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
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