证券代码：601801      证券简称：皖新传媒     公告编号: 临 2022-017




                       安徽新华传媒股份有限公司
             第四届监事会第八次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     监事范敏因公出差委托监事束学林出席本次监事会。

     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

     本次监事会议案获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第八次（临

时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律

法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

    （二）公司于 2022 年 6 月 27 日向监事以电子邮件方式发出召开本次会议的

通知。

    （三）公司于 2022 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开本次会议。

    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人（其中：监事范敏因公出差委

托监事束学林代为出席表决）。

    （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《公司关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》。


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    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。

    经审核，监事会认为：公司本次拟使用自有资金 5 亿元购买的集合资产管理

计划属于稳健配置型 FOF 产品，公司制定了相对完善的风险防控措施和内控程

序，整体风险可控，有利于提高公司资金使用效率与收益水平，不会影响公司营

运资金需求和主营业务的正常开展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公

司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同时，公司本次购买委托理财产品

审批程序符合相关法律法规及内部管理制度的规定，同意公司本次使用 5 亿元的

自有资金购买委托理财产品。

    与会监事还列席了第四届董事会第八次（临时）会议，认为公司董事会在作

出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合

股东和公司的整体利益。

    特此公告。




                                        安徽新华传媒股份有限公司监事会

                                                       2022 年 6 月 30 日




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