证券代码：601801       证券简称：皖新传媒       公告编号: 临 2022-026




                   安徽新华传媒股份有限公司
        第四届监事会第十一次（临时）会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

     无监事对本次监事会的议案投反对/弃权票。

     本次监事会议案获得通过。

    一、 监事会会议召开情况

    （一）安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）第四届监事

会第十一次（临时）会议（以下简称本次会议）召开符合《公司法》

和《公司章程》等有关法律法规的规定。会议的召集、召开合法有效。

    （二）公司于 2022 年 11 月 24 日向监事以电子邮件方式发出召

开本次会议的通知。

    （三）公司于 2022 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开本次会

议。

    （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

    （五）本次会议由监事会主席盛大文先生主持。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过了《公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。


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    经审核，监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常

进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币 24.30 亿元

的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使

用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，

不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监

管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关规定。因此，监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金

管理。

    与会监事还列席了第四届董事会第十一次（临时）会议，认为公

司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

    特此公告。




                              安徽新华传媒股份有限公司监事会

                                             2022 年 11 月 28 日




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