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公司公告

中海油服:关于中海油服2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的法律意见书2021-06-02  

                                                                                                                                    北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
                                                                                                                                   邮编:100005
                                                                                                                        电话:(86-10) 8519-1300
                                                                                                                        传真:(86-10) 8519-1350
                                                                                                                              junhebj@junhe.com



                                     关于中海油田服务股份有限公司

                                              2020 年年度股东大会、

                                    2021 年第一次 A 股类别股东会议及

                     2021 年第一次 H 股类别股东会议的法律意见书



       致:中海油田服务股份有限公司


               北京市君合律师事务所(以下简称“本所”)接受中海油田服务股份有限公
       司(以下简称“贵公司”)的委托,就贵公司2020年年度股东大会(以下简称“本
       次股东大会”)、2021年第一次A股类别股东会议(以下简称“本次A股类别股
       东会议”)及2021年第一次H股类别股东会议(以下简称“本次H股类别股东会
       议”,与本次股东大会、本次A股类别股东会议合称为“本次会议”)召集、召
       开的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
       中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规
       则》”)等中国(为出具本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区和澳门特
       别行政区及台湾地区)法律、法规、规章及贵公司现行有效的《中海油田服务股
       份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见
       书。

               为出具本法律意见之目的,本所委派郭昕律师、石芸律师(以下简称“本所
       律师”)列席了贵公司本次会议,并根据现行法律、法规、规章的有关规定及要
       求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司提供的
       与本次会议召开有关的文件和事实进行了核查和验证,在此基础上,本所律师对
       本法律意见书出具之日及以前所发生的相关事实发表法律意见如下:

               一、关于本次会议的召集和召开
北京总部 电话: (86-10) 8519-1300     上海分所 电话: (86-21) 5298-5488    深圳分所 电话: (86-755) 2587-0765      广州分所 电话: (86-20) 2805-9088
         传真: (86-10) 8519-1350              传真: (86-21) 5298-5492             传真: (86-755) 2587-0780               传真: (86-20) 2805-9099
大连分所 电话: (86-411) 8250-7578    海口分所 电话: (86-898) 6851-2544   天津分所 电话: (86-22) 5990-1301       青岛分所 电话: (86-532) 6869-5000
         传真: (86-411) 8250-7579             传真: (86-898) 6851-3514            传真: (86-22) 5990-1302                传真: (86-532) 6869-5010
成都分所 电话: (86-28) 6739-8000     香港分所 电话: (852) 2167-0000      纽约分所 电话: (1-212) 703-8702        硅谷分所 电话: (1-888) 886-8168
         传真: (86-28) 6739 8001              传真: (852) 2167-0050               传真: (1-212) 703-8720                传真: (1-888) 808-2168

                                                                                                                          www.junhe.com
       (一)本次会议的召集

       根据2021年3月25日发布的《中海油田服务股份有限公司2021年董事会第一次
会议决议公告》,本次会议由贵公司董事会召集,贵公司董事会已就此作出决议,
符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。

       (二)本次会议的通知

       根据贵公司于2021年4月15日在贵公司网站、符合中国证监会规定的具备证券
市场信息披露条件的媒体及上海证券交易所网站上刊载的《中海油田服务股份有
限公司关于召开2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第
一次H股类别股东会议的通知》和《中海油田服务股份有限公司2020年年度股东大
会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议会议资料》,
贵公司已将本次会议拟审议的事项、会议时间、地点、方式、出席人员等事项通
知了全体股东。

       综上所述,贵公司董事会已就召开本次会议提前至少四十五日以公告方式向
全体股东发出通知,符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规
定。

       (三)本次会议的召开

       根据本所律师的见证,本次股东大会、本次A股类别股东会议和本次H股类别
股东会议的现场会议分别于2021年6月1日上午10:00、2021年6月1日上午10:15、
2021年6月1日上午10:30如期在河北省三河市燕郊经济技术开发区海油大街201号
中海油服主楼311室召开,贵公司董事长赵顺强先生主持本次会议。本次股东大会
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间
为2021年6月1日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票
时间为2021年6月1日9:15-15:00。本次会议召开的实际时间、地点以及方式与通知
中所告知的时间、地点及方式一致。

       综上所述,本次会议的召集和召开程序合法、有效。

       二、关于出席本次会议人员的资格

       1、根据本所律师对出席本次会议人员提交的相关资料的审查,出席本次会
议的股东及股东代理人情况如下:


                                     2
     (1)本次股东大会

     出席本次股东大会的股东及股东代理人共14名(包括现场出席和网络投票),
代表有表决权股份3,024,114,466股,占贵公司有表决权股份总数的63.377474%。
其中,A股股东及股东代理人13名(包括现场出席和网络投票),代表有表决权
的股份2,415,577,882股,占贵公司有表决权股份总数的50.624150%;H股股东及
股东代理人1名,代表有表决权的股份608,536,584股,占贵公司有表决权股份总
数的12.753324%。

     (2)本次A股类别股东会议

     出席本次A股类别股东会议的股东及股东代理人共13名(包括现场出席和网
络 投 票 ) , 代 表 有 表 决 权 股 份 2,415,577,882 股 , 占 贵 公 司 A股 股 份 总 数 的
81.594460%。

     (3)本次H股类别股东会议

     出席本次H股类别股东会议的股东及股东代理人共1名,代表有表决权股份
619,152,584股,占贵公司H股股份总数的34.186096%,为现场出席投票。

     2、根据本所律师的见证,除贵公司股东及股东代理人外,出席及列席本次
会议的人员还有贵公司董事、监事、部分高级管理人员以及贵公司董事会邀请的
其他人士。

     综上所述,本所律师认为,出席本次会议的人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》及《公司章程》的有关规定。

     三、关于本次会议的表决程序和表决结果

     1、根据本所律师的见证,本次会议实际审议的事项与贵公司董事会所公告
的议案一致,并未出现会议审议过程中对议案进行修改的情形,符合《股东大会
规则》的有关规定。

     2、根据本所律师的见证,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式表决,参加网络投票的A股股东在本次股东大会上投票,视同在本次A股类别
股东会议上就相同议案作出相同的投票;参加现场会议的A股股东分别在本次股
东大会和本次A股类别股东会议上投票。本次H股类别股东会议采取现场投票的方
式表决,出席会议的股东及股东代理人就列入本次会议议事日程的议案进行了逐

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一表决。该表决方式符合《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    3、经本所律师见证,本次会议现场投票环节推举了股东代表、监事代表及
本所律师共同参与会议的计票、监票,对现场会议审议事项的投票进行清点,并
告知现场参会股东参阅贵公司关于本次会议最终表决结果的公告。该程序符合
《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

    4、根据本所律师的见证,本次会议审议通过以下议案:

    (1)本次股东大会

   非累积投票议案

   1) 审议及批准截至2020年12月31日止年度经审计的财务报告及审计报告。

   2) 审议及批准截至2020年12月31日止年度利润分配预案。

   3) 审议及批准截至2020年12月31日止年度董事会报告。

   4) 审议及批准截至2020年12月31日止年度监事会报告。

   5) 审议及批准选聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师
      事务所分别为本公司2021年度境内及境外会计师事务所并授权董事会决
      定其报酬。

   6) 审议及批准为所属公司及公司外部第三方提供担保的议案。

   7) 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的H股股份总数
      20%的H股的议案。

   8) 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。

   累积投票议案

   9.00)关于选举独立董事的议案

   9.01)审议及选举赵丽娟女士为公司独立非执行董事的议案。

    (2)本次A股类别股东会议

                                  4
   1) 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。

    (3)本次H股类别股东会议

   1) 审议及批准授权董事会10%的A股和10%的H股股票回购权的议案。

   综上所述,本次会议审议议案的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
及《公司章程》的有关规定,其表决结果合法有效。

    四、结论意见

    综上所述,贵公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格和表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以
及《公司章程》的有关规定,本次会议表决结果合法、有效。

    本法律意见书正本一式三份。

                               (以下无正文)




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