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中海油服:中海油服2021年年度股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议会议资料2022-05-11  

                           中海油田服务股份有限公司

     2021 年年度股东大会、

2022 年第一次 A 股类别股东会议及

2022 年第一次 H 股类别股东会议

              会议资料




      二〇二二年六月一日 河北燕郊




                  1
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
       会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议

                             议案目录

2021 年年度股东大会议案 .................................. 4

     议案一 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财

务报告及审计报告 ......................................... 4

     议案二 审议及批准 2021 年年度股息分配方案 ............ 5

     议案三 审议及批准 2021 年特殊股息分配方案 ............ 6

     议案四 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报告

......................................................... 7

     议案五 审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报告

......................................................... 8

     议案六 审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

和安永会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所,

并授权董事会确定其报酬 ................................... 9

     议案七 审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券

并由公司为其提供担保的议案 .............................. 10

     议案八 审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案 .... 12

     议案九 审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发

行的 H 股股份总数 20%的 H 股的议案 ......................... 14

     议案十 审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回

                                2
购权的议案 .............................................. 16

     议案十一(临时提案) 审议及批准为控股非全资子公司及外部

第三方提供担保的议案 .................................... 18

     议案十二(临时提案) 关于选举独立董事的议案 ........ 20

     审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案 ..... 20

2022 年第一次 A 股类别股东会议议案 ....................... 23

     审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议

案 ...................................................... 23

2022 年第一次 H 股类别股东会议议案 ....................... 25

     审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议

案 ...................................................... 25




                                3
                 2021 年年度股东大会议案


                           议案一

审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及

                          审计报告


各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司截至 2021 年 12 月 31 日止年度经审计的财务报告及审计报告已于

2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过,现提请股东大会审议

批准。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海

油服 2021 年年度报告》第十二节“财务报告”。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                                4
                             议案二

             审议及批准 2021 年年度股息分配方案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于 2021 年

年度股息分配方案的议案》。

    公司 2021 年度共实现净利润人民币 322,049,496 元,其中归属于

母公司股东的净利润人民币 313,175,553 元,加上年初未分配利润人

民币 19,119,878,393 元,减去 2021 年度派发的 2020 年度股利人民币

811,170,640 元,截至 2021 年末公司可供分配的未分配利润为人民币

18,621,883,306 元。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000

股为基数,每股派发年度现金红利人民币 0.02 元(含税)。本次分配

共将派发年度现金红利人民币 95,431,840 元。

    公司 2021 年年度股息分配方案符合法律法规和《公司章程》的

相关规定,不影响公司的正常经营和可持续发展,符合公司股东的整

体利益,现提请股东大会审议批准。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油

服 2021 年年度股息及特殊股息分配方案公告》。



                                 中海油田服务股份有限公司董事会


                                  5
                               议案三

             审议及批准 2021 年特殊股息分配方案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于 2021 年

特殊股息分配方案的议案》。

    公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 4,771,592,000 股为基数,每

股派发特殊现金红利人民币 0.13 元(含税)。本次特殊股息分配共将

派发现金红利人民币 620,306,960 元。派发 2021 年年度股息及特殊股

息后未分配利润余额人民币 17,906,144,506 元结转至以后年度分配。

    公司目前现金流充裕,可保障本次现金派息,本次现金派息不会

对公司财务状况造成重大不利影响,本次现金派息后,预计公司未来

仍将产生稳定现金流,能够保障公司正常运营和可持续发展。本次派

发特殊股息符合法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司股东

的整体利益,现提请股东大会审议批准。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油

服 2021 年年度股息及特殊股息分配方案公告》。




                               中海油田服务股份有限公司董事会

                                 6
                              议案四

    审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度董事会报告

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司 2021 年度董事会报告已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审

议通过,现提请股东大会审议批准。

    有关详情请参见公司于 2022 年 4 月 11 日在香港联交所网站

(www.hkex.com.hk)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海

油服二零二一年年度报告》第十节“董事会报告”。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                                7
                            议案五

    审议及批准截至 2021 年 12 月 31 日止年度监事会报告

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司 2021 年度监事会报告已于 2022 年 3 月 24 日经公司监事会会议审

议通过,现提请股东大会审议批准。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油

服 2021 年年度报告》第六节“监事会报告”。




                               中海油田服务股份有限公司监事会




                                 8
                            议案六

审议及批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永

会计师事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所,并

                    授权董事会确定其报酬

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过《关于提请股东

大会批准续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师

事务所为本公司 2022 年度境内及境外会计师事务所,并授权董事会

确定其报酬的议案》。

    公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和安永会计师

事务所为公司 2022 年境内及境外会计师事务所符合法律法规和《公

司章程》的规定,提请股东大会批准和授权董事会根据审计工作量及

公允合理的定价原则确定公司 2022 年境内及境外会计师事务所费用。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油

服关于续聘会计师事务所的公告》。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                                9
                               议案七

审议及批准公司境外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司

                       为其提供担保的议案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2021 年 12 月 29 日经公司董事会会议审议通过《关于公司境

外全资子公司 2022 年发行美元债券并由公司为其提供担保的议案》。

    根据上述议案内容,现提请股东大会批准本公司境外全资子公司

作为发行人在 2022 年发行不超过 10 亿美元的境外美元债券。同时,

提请股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券

相关的具体事宜;在股东大会授权范围内,董事会授权公司执行董事

或首席财务官全权办理本次发行美元债券相关的具体事宜(包括但不

限于确定发行主体、发行方式、发行金额、发行利率、债券期限,签

署相关法律文件等)。

    提请股东大会批准本公司为境外全资子公司(包括资产负债率超

过 70% 的主体)作为债券发行人发行的不超过 10 亿美元的境外美

元债券提供担保。同时,提请股东大会授权董事会在股东大会批准后

办理本次担保相关的具体事宜;在股东大会授权范围内,董事会授权

公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜(包括

但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等)。

    有关详情请参见公司于 2021 年 12 月 30 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《2021
                                10
年董事会第五次会议决议公告》。



                                 中海油田服务股份有限公司董事会




                                 11
                              议案八

        审议及批准为所属全资子公司提供担保的议案

各位股东:

    中海油田服务股份有限公司于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会

议审议通过《关于为所属全资子公司提供担保的议案》。

    根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定,对外担保总

额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保、单笔担

保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、按照担保金额连续

12 个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保、

为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准。

    提请批准于 2021 年年度股东大会批准之时至 2022 年年度股东大

会结束时期间:

    (1)授信担保:公司同意其所属全资子公司使用本公司部分授

信额度,对外出具银行保函及信用证,用于投标、履约以及付款等日

常经营性业务,同意为所属全资子公司获取独立银行授信时提供合理

必要的担保,并由公司承担相应的连带担保责任。公司在担保期限内

为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 27 亿元,其中

公司向资产负债率 70%以上(含)的所属全资子公司提供的担保额度

不超过人民币 24 亿元,具体担保限额由公司视各所属全资子公司经

营需要进行调配。公司向资产负债率 70%以下的所属全资子公司提供

的担保额度不超过人民币 3 亿元,具体担保限额由公司视各所属全资

子公司的经营需要进行调配。
                                12
    (2)履约担保:公司同意当其所属全资子公司在当地从事油田

服务市场开发、投标活动、采办业务并签署合同时,本公司提供履约

担保,保证所属全资子公司在失去履约能力时由本公司代为履约。公

司在担保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民

币 140 亿元,其中公司向资产负债率 70%以上(含)的所属公司提供

的担保额度不超过人民币 110 亿元,具体担保限额由公司视各所属全

资子公司的经营需要进行调配。公司向资产负债率 70%以下的所属全

资子公司提供的担保额度不超过人民币 30 亿元,具体担保限额由公

司视所属全资子公司的经营需要进行调配。

    公司将按照实际提供担保时的被担保人的股权结构确定其适用

的担保类型及额度,如期间公司新增所属全资子公司,将视新增所属

全资子公司的资产负债率情况在资产负债率 70%以上(含)或 70%以

下的担保总额度范围内使用担保额度。

    有关详情请参见公司于 2022 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海

油服为他人提供担保的公告》(公告编号:临 2022-013)。

    现提请股东大会审议批准。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                                13
                             议案九

审议及批准授权董事会可在相关期间增发不超过已发行的 H 股

                  股份总数 20%的 H 股的议案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授

权董事会可增发不超过公司已发行 H 股股份总数 20%的 H 股的议案,

现提请股东大会审议批准,具体内容包括:

    (a) 批准授予董事会一般授权,授权董事会根据市场情况和本公

司需要,决定发行、配发不超过于本决议案获年度股东大会通过时本

公司 H 股总数 20%的境外上市外资股(H 股)。

    (b) 受限于遵守适用法律及法规以及相关证交所的规则,授权董

事会(包括但不限于以下):

    (i) 决定发行价、发行时间、发行期限、将予发行的股份数目、

承配人及所得款项用途及是否向现有股东发行股份;

    (ii) 聘请与发行有关的中介机构,批准及签署发行所需、适当、

可取或有关的一切行为、契据、文件及其它相关事宜;

    (iii) 根据监管机构和公司上市地的要求签署和递交与发行有

关的法定文件,履行相关的批准程序;

    (iv) 批准公司在发行新股后,对公司章程有关股本总额、股权

结构等相关内容进行修改并履行有关登记、备案手续。

    上述一般授权将于下列三者最早之日到期(“相关期间”):
                                14
    (i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时;

    (ii) 二零二一年年度股东大会以特别决议通过本议案之日起十

二个月届满之日;或

    (iii) 股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日,

除非董事会于相关期间决定发行 H 股,而该等发行计划可能需要在相

关期间结束后继续推进或实施。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                               15
                             议案十

审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的

                              议案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请股东大会授

权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案,现提请股东大

会审议批准,具体内容包括:

    (1)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。

    根据中国境内相关法律、法规,如果因减少注册资本而回购 A 股

的,即使公司董事会获得上述一般授权,仍需再次就每次回购 A 股

的具体事项提请股东大会审议批准,但无需 A 股股东或 H 股股东类

别股东大会审议批准。

    (2)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

    (3)授予董事会的授权内容包括但不限于:

    (i) 决定回购时机、期限、价格及数量;

    (ii) 通知债权人并进行公告;

    (iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;
                                16
    (iv) 履行相关的批准程序,向中国证券监督管理委员会备案;

    (v) 办理回购股份的注销事宜,对公司章程有关股本总额、股权

结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股

份相关的文件及事宜。

    上述一般授权将于下列三者最早之日到期(“相关期间”):

    (i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时;

    (ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股

东会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议

案之日起十二个月届满之日;或

    (iii) 股东大会或内资股(A 股)股东或境外上市外资股(H 股)

股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日,除

非董事会于相关期间决定回购内资股(A 股)或境外上市外资股(H

股),而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




                               17
                   议案十一(临时提案)

审议及批准为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议案

各位股东:

    中海油田服务股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日经公司董事会会

议审议通过《关于为控股非全资子公司及外部第三方提供担保的议

案》。根据《公司法》等法律法规和公司章程有关规定,中国海洋石

油集团有限公司作为单独持有本公司有表决权股份总数 3%以上股东,

建议将本议案作为一项临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议

表决。

    根据公司章程相关条文及上海证券交易所相关规定,对外担保总

额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保、单笔担

保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保、按照担保金额连续

12 个月内累计计算原则超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保、

为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保须经股东大会批准。

    提请批准于 2021 年年度股东大会批准之时至 2022 年年度股东大

会结束时期间:
    (1)授信担保:公司同意其所属的拥有实际控制权的非全资子
公司(以下简称“控股非全资子公司”)使用本公司部分授信额度,
对外出具银行保函及信用证,用于投标、履约以及付款等日常经营性
业务,同意为控股非全资子公司获取独立银行授信时提供合理必要的
担保,并由公司承担相应的连带担保责任。公司在担保期限内为此承
担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 15 亿元,其中公司向
资产负债率 70%以上(含)的控股非全资子公司提供的担保额度不超
                                18
过等值人民币 4 亿元,具体担保限额由公司视各控股非全资子公司经
营需要进行调配。向资产负债率 70%以下的控股非全资子公司提供的
担保额度不超过等值人民币 11 亿元,具体担保限额由公司视各控股
非全资子公司的经营需要进行调配。
       公司将按照实际提供担保时的被担保人的股权结构确定其适用
的担保类型及额度,如期间公司新增控股非全资子公司,将视新增控
股非全资子公司的资产负债率情况在资产负债率 70%以上(含)或 70%
以下的担保总额度范围内使用担保额度。
       (2)第三方履约担保:公司同意其及所属的全资子公司及控股
非全资子公司在当地从事油田服务市场开发、投标活动并签署作业合
同时,本公司为其第三方公司(合作伙伴)提供履约担保,保证第三
方公司(合作伙伴)在失去履约能力时由本公司代为履约。公司在担
保期限内为此承担的连带担保责任最高限额不超过等值人民币 1.3 亿
元,第三方公司(合作伙伴)资产负债率均为 70%以下。
       具体第三方履约担保预计如下:
                                           公司持   资产负     担保预计
序号                 被担保人
                                           股比例    债率    (万元人民币)
 1      COSL (MALAYSIA) SDN. BHD.             49%      20%           9,000
 2      OCEANCARE CORPORATION SDN. BHD.         0      35%           4,000
                     合计                                           13,000

       有关详情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网

站(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海

油服为他人提供担保的公告》。

       现提请股东大会审议批准。

                                     中海油田服务股份有限公司董事会

                                      19
                    议案十二(临时提案)

                   关于选举独立董事的议案

         审议及选举郭琳广先生为公司独立非执行董事的议案

各位股东:

    中海油田服务股份有限公司于 2022 年 4 月 28 日经公司董事会会

议审议通过《关于提名郭琳广先生为公司独立非执行董事候选人的议

案》。根据《公司法》等法律法规和公司章程有关规定,中国海洋石

油集团有限公司作为单独持有本公司有表决权股份总数 3%以上股东,

建议将本议案作为一项临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议

表决。

    公司独立非执行董事王桂壎先生的任期将于公司 2021 年年度股

东大会召开日到期,且连续任期已满六年,任期结束后将不再担任公

司独立非执行董事。根据相关监管规定和公司章程的要求,董事会提

名郭琳广先生为独立非执行董事候选人,现提请股东大会选举,其任

期自股东大会批准之日起生效,为期三年。

    独立董事发表意见认为:郭琳广先生符合独立非执行董事任职资

格条件,具备相应的履职能力和工作经验,同意提名其为独立非执行

董事候选人,并同意提请公司股东大会审议。

    如股东大会审议通过上述提名,郭琳广先生将接任王桂壎先生在

董事会专门委员会中所任的职务。

    有关详情请参见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
                                 20
(www.sse.com.cn)及公司网站(www.cosl.com.cn)披露的《中海油

服 2022 年董事会第三次会议决议公告》及《中海油服独立董事提名

人和候选人声明公告》。

    附件: 独立非执行董事候选人郭琳广先生简历及薪酬建议情况



                              中海油田服务股份有限公司董事会




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附件:独立非执行董事候选人郭琳广先生简历及薪酬建议情况


    郭琳广先生,中国香港,1955 年出生,银紫荆星章,铜紫荆星

章,太平绅士。郭先生毕业于澳大利亚悉尼大学并先后取得经济学学

士、法学学士及法学硕士学位,其后亦取得哈佛商学院高级管理课程

文凭,现为香港执业律师及郭叶陈律师事务所之合伙人。郭先生具有

澳大利亚、英国及新加坡的执业律师资格,同时亦具有英国特许会计

师资格及澳大利亚和香港认可的会计师资格。郭先生曾分别在美国、

英国及澳大利亚国际律师事务所工作,并担任大中华区主管合伙人共

15 年。郭先生自 2012 年至 2014 年任金杜律师事务所执行管理合伙

人(亚洲战略及市场),2014 年起任郭叶陈律师事务所合伙人。郭先

生于 1994 年 12 月起任第一上海投资有限公司独立非执行董事(于

2005 年改任为非执行董事),1995 年 3 月起任申万宏源(香港)有限

公司独立非执行董事,2004 年 7 月起任星光集团有限公司、大家乐

集团有限公司独立非执行董事,2018 年 2 月起任瑞声科技控股有限

公司独立非执行董事,同时也为香港私营公司招商永隆银行有限公司

独立非执行董事。郭先生曾任职多个政府咨询机构及委员会委员,现

为香港非牟利机构协康会副主席、上诉审裁团《建筑物条例》(第 123

章)主席及深圳国际仲裁院仲裁员。

    如获股东大会批准,郭先生将与本公司订立服务合约,任期为三

年。郭先生将就担任本公司的独立非执行董事职位领取报酬每年人民

币 40 万元(税前),有关金额乃参考其于本公司的职责及责任后确定。


                                22
             2022 年第一次 A 股类别股东会议议案


审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的

                             议案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会

议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案,现提请

A 股类别股东会议审议批准,具体内容包括:

    (1)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。

    根据中国境内相关法律、法规,如果因减少注册资本而回购 A

股的,即使公司董事会获得上述一般授权,仍需再次就每次回购 A

股的具体事项提请股东大会审议批准,但无需 A 股股东或 H 股股

东类别股东大会审议批准。

    (2)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

    (3)授予董事会的授权内容包括但不限于:

    (i) 决定回购时机、期限、价格及数量;

                                23
    (ii) 通知债权人并进行公告;

    (iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

    (iv) 履行相关的批准程序,向中国证券监督管理委员会备案;

    (v) 办理回购股份的注销事宜,对公司章程有关股本总额、股权

结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股

份相关的文件及事宜。

    上述一般授权将于下列三者最早之日到期(“相关期间”):

    (i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时;

    (ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股东

会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案

之日起十二个月届满之日;或

    (iii) 股东大会或内资股(A 股)股东或境外上市外资股(H 股)

股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日,除

非董事会于相关期间决定回购内资股(A 股)或境外上市外资股(H

股),而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。




                              中海油田服务股份有限公司董事会




                                  24
             2022 年第一次 H 股类别股东会议议案


审议及批准授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的

                             议案

各位股东:

    根据相关监管规定和公司章程的要求,中海油田服务股份有限公

司已于 2022 年 3 月 24 日经公司董事会会议审议通过提请类别股东会

议授权董事会 10%的 A 股和 10%的 H 股股票回购权的议案,现提请

H 股类别股东会议审议批准,具体内容包括:

    (1)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 A 股的 10%的 A 股股份。

    根据中国境内相关法律、法规,如果因减少注册资本而回购 A

股的,即使公司董事会获得上述一般授权,仍需再次就每次回购 A

股的具体事项提请股东大会审议批准,但无需 A 股股东或 H 股股

东类别股东大会审议批准。

    (2)批准授予公司董事会一般授权,授权董事会根据市场情况

和公司需要,回购公司不超过于本决议案获年度股东大会和类别股东

大会通过时本公司已发行 H 股 10%的 H 股股份。

    (3)授予董事会的授权内容包括但不限于:

    (i) 决定回购时机、期限、价格及数量;


                                25
    (ii) 通知债权人并进行公告;

    (iii) 开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续;

    (iv) 履行相关的批准程序,向中国证券监督管理委员会备案;

    (v) 办理回购股份的注销事宜,对公司章程有关股本总额、股权

结构等相关内容进行修改并办理变更登记手续及办理其他与回购股

份相关的文件及事宜。

    上述一般授权将于下列三者最早之日到期(“相关期间”):

    (i) 本公司二零二二年年度股东大会结束时;

    (ii) 二零二一年年度股东大会、二零二二年第一次 A 股类别股东

会议及二零二二年第一次 H 股类别股东会议以特别决议通过本议案

之日起十二个月届满之日;或

    (iii) 股东大会或内资股(A 股)股东或境外上市外资股(H 股)

股东类别股东会议通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日,除

非董事会于相关期间决定回购内资股(A 股)或境外上市外资股(H

股),而该回购计划可能需要在相关期间结束后继续推进或实施。




                              中海油田服务股份有限公司董事会




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