证券代码：601811     证券简称：新华文轩     公告编号：2019-004



                新华文轩出版传媒股份有限公司

           第四届监事会 2019 年第一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第四届监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 27 日在四川新华国际
酒店 5 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于 2019
年 3 月 13 日以书面方式发出。本次监事会应出席会议监事 6 名，实际
出席会议监事 5 名，其中监事赵洵先生因其他公务未能亲自参加会议，
委托监事刘密霞女士代为行使表决权。会议由监事会主席唐雄兴先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于本公司 2018 年度监事会报告的议案》
    根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有
限公司 2018 年度监事会报告》。


    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    同意将本项议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。


    （二）审议通过《关于本公司 2018 年度经审计的合并财务报告
的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度经审计的合并财务报
告》已于 2019 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。监事会审议通
过了《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年度经审计的合并财务报
告》并认为：公司 2018 年度财务报表已经按照中国企业会计准则的规
定编制，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙)审计，出具了审
计报告，真实公允地反映了公司的财务状况。监事会对该报告无异议。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2018 年年度报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本项议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。


    （三）审议通过《关于本公司 2018 年年度报告的议案》
    《新华文轩出版传媒股份有限公司 2018 年年度报告》（以下简称
“《新华文轩 2018 年年度报告》”）及摘要（包括 A 股及 H 股）已于
2019 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。监事会审议通过了《新
华文轩 2018 年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：
    1.《新华文轩 2018 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法
律法规，《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
    2.《新华文轩 2018 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映
公司 2018 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述

                                   2
或重大遗漏；
    3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的 《新华文轩 2018 年年度报告》及《新华文轩 2018 年年度报告摘
要》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本项议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。


    （四）审议通过《关于本公司 2018 年度社会责任报告的议案》
    监事会审议通过了《关于本公司 2018 年度社会责任报告的议案》，
批准本公司《2018 年度社会责任报告》及《2018 年度环境、社会及管
治报告》（ESG 报告）。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩 2018 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （五）审议通过《关于本公司 2018 年度利润分配建议方案的议
案》
    根据《公司章程》，监事会审议通过《新华文轩出版传媒股份有
限公司 2018 年度利润分配建议方案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    同意将本项议案提交公司 2018 年度股东周年大会审议。


    （六）审议通过《关于本公司 2018 年度募集资金存放与实际使

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用情况专项报告的议案》
    根据本公司《公司章程》《监事会议事规则》《公司 A 股募集资金
使用与管理办法》的有关规定，监事会审议通过了《新华文轩出版传
媒股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》并
认为：本公司募集资金存放与实际使用符合中国证监会、上海证券交
易所关于募集资金存放和使用的有关规定，公司对募集资金进行了专
户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《新华文轩关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2019-007）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《关于本公司 2018 年度内部控制评价及风险评
估报告的议案》
       本公司内部控制（联合）工作组按照其工作职责，在甫瀚咨询
（上海）有限公司协同下，根据公司实际情况，编制了本公司《2018
年度内部控制评价报告》和《2018 年度风险评估报告》。该等报告已
于 2019 年 3 月 27 日经本公司董事会审议通过。监事会审议并确认了
该等报告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （八）审议通过《关于本公司 2018 年度内部控制审计报告的议
案》
    公司内控审计机构德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本公

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司 2018 年度的内部控制情况进行了审计，并出具了《2018 年度内部
控制审计报告》。监事会审议并确认了该报告。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                            新华文轩出版传媒股份有限公司监事会
                                                  2019 年 3 月 28 日




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