证券代码：601811     证券简称：新华文轩     公告编号：2021-011



               新华文轩出版传媒股份有限公司

              关于独立董事任期届满辞职的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。


    新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

董事会于 2021 年 4 月 1 日收到本公司独立董事肖莉萍女士的书面辞

职报告。肖莉萍女士因在公司连续担任独立董事期限已满 6 年，根据

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易

所上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，向董事会申

请辞去独立董事及其担任的各董事会专门委员会相关职务。

    肖莉萍女士辞去独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于

董事会成员总人数的三分之一，在公司股东大会补选新任独立董事就

任前，肖莉萍女士仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》

《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。

    肖莉萍女士在担任公司独立董事期间始终恪尽职守、勤勉尽责、

独立公正，公司董事会对肖莉萍女士任职期间对公司的发展所作出的

重要贡献表示衷心的感谢！
特此公告。




             新华文轩出版传媒股份有限公司董事会

                                2021 年 4 月 1 日