证券代码：601816   证券简称：京沪高铁    公告编号：2020-026


           京沪高速铁路股份有限公司
       第四届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别

及连带责任。



     京沪高速铁路股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第六次会议于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发出通
知，于 2020 年 8 月 27 日以视频会议形式召开。本次会议应
出席董事 11 名，视频出席董事 11 名。会议由董事长刘洪润
先生主持，会议召开符合《公司法》等法律法规和《京沪高
速铁路股份有限公司章程》的规定，合法有效。
     会议通过以下议案：
     一、审议通过了《关于<京沪高速铁路股份有限公司 2020
年半年度报告>的议案》
     表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。
     二、审议通过了《关于<公司 2020 年上半年募集资金存
放与实际使用情况专项报告>的议案》
     公司独立董事发表了同意的独立意见；公司董事会审计
委员会对该议案发表了书面审核意见。

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    表决情况：有权表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，
弃权 0 票。


     特此公告。


                       京沪高速铁路股份有限公司董事会
                                       2020 年 8 月 28 日




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