股票代码：601818       股票简称：光大银行        公告编号：临 2019-059




                   中国光大银行股份有限公司
     关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2019年12月20日（星期五）

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
         会网络投票系统


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次：2019 年第三次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）
董事会
    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和
网络投票相结合的方式
    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开日期、时间：2019 年 12 月 20 日 9 点 30 分
    召开地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座三
层会议室
    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


                                  1
     网络投票起止时间：自 2019 年 12 月 20 日
                             至 2019 年 12 月 20 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。
     （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的
投票程序

     涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施
细则》等有关规定执行。
     （七）涉及公开征集股东投票权：无


     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议议案及投票股东类型
序                                                    投票股东类型
                  议案名称
号                                            A 股股东         H 股股东
非累积投票议案
    关于选举吴利军先生为中国光大银行股
1 份有限公司第八届董事会非执行董事的            √                   √
    议案
    关于确定中国光大银行股份有限公司
2                                               √                   √
    2018 年度监事长薪酬的议案

     （二）各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案分别经本行 2019 年 7 月 30 日召开的第八届监事会第一
次会议以及 11 月 4 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过，会

议决议公告的具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和

                                     2
本行网站（www.cebbank.com），以及《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》。

    （三）特别决议议案：无
    （四）对中小投资者单独计票的议案：议案 1
    （五）涉及关联股东回避表决的议案：无

          应回避表决的关联股东名称：无
    （六） 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    三、股东大会投票注意事项
    （一）本行股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使
表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司
交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有本行股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通
股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
    （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。


    四、会议出席对象
    （一）本行股东
                               3
    股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
登记在册的本行股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本行股
东。

   股份类别        股票代码    股票简称           股权登记日

        Ａ股         601818    光大银行           2019/11/19

    H 股股东参会事项参见本行 H 股股东大会通知。
    （二）本行董事、监事和高级管理人员
    （三）本行聘请的律师
    （四）其他人员


    五、会议登记方法
    （一）A股股东登记手续
    符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有法定
代表人身份证明书（法定代表人身份证明书格式见附件 1）、身份证
或有效身份证明文件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人
须持有法定代表人的书面授权委托书（授权委托书格式见附件 2）、
本人身份证或有效身份证明文件、股票账户卡办理登记手续。
    符合上述条件的个人股东持身份证、股票账户卡办理登记手续；
委托代理人持书面授权委托书、本人身份证、委托人股票账户卡办理
登记手续。
    股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登
记（参会回执格式见附件 3）。
       （二）H股股东登记手续

                               4
    详情请参见本行刊载于香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）向 H 股股东另

行发出的股东大会通知。
    （三）现场登记时间和地点
    时间：2019 年 12 月 13 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午

13:30-17:00
    地点：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 A 座 1015 室
——中国光大银行董事会办公室

    拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记
手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规
定的参会文件的原件和复印件，接受参会资格审核。
    （四）通讯方式
    地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心中国光大银
行董事会办公室
    邮编：100033
    电话：010-63636388
    传真：010-63636713


    六、其他事项
    出席本次现场会议的所有股东的费用自理。


    特此公告。


                               中国光大银行股份有限公司董事会
                                       2019 年 11 月 5 日
                               5
附件 1：法定代表人身份证明书
附件 2：授权委托书
附件 3：参会回执


报备文件
1、中国光大银行股份有限公司第八届监事会第一次会议决议

2、中国光大银行股份有限公司第八届董事会第五次会议决议




                               6
附件 1：


                 法定代表人身份证明书


    兹证明，           先生/女士（身份证号码：              ）系

本公司法定代表人，本公司委派其全权代表本公司出席 2019 年 12 月
20 日（星期五）在北京召开的中国光大银行股份有限公司 2019 年第
三次临时股东大会，并对本次股东大会审议的全部议案按其自己的意

见行使表决权。
    特此确认。




                              股东名称：
                                                 （公章）




                                                 年   月      日




                              7
附件 2：


                             授权委托书

中国光大银行股份有限公司：

       兹委托              先生/女士代表本单位/本人出席 2019 年 12
月 20 日（星期五）召开的贵公司 2019 年第三次临时股东大会，并代
为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
       序号        非累积投票议案名称         同意    反对      弃权
                关于选举吴利军先生为中国
        1       光大银行股份有限公司第八
                届董事会非执行董事的议案
                关于确定中国光大银行股份
        2       有限公司 2018 年度监事长薪
                酬的议案


委托人签名（盖章）：                         受托人签名：

委托人身份证号：                             受托人身份证号：

                                        委托日期：     年 月      日
备注：

委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。


                                    8
附件 3：


                 中国光大银行股份有限公司
                 2019 年第三次临时股东大会
                          参会回执


 股东姓名/法人股东名称

 股东地址(法人股东填写)                                         邮编：

 出席会议人员姓名                        身份证号码

 委托人/法定代表人姓名                   身份证号码

 持股数                                  股东账户号码

                           电
 联系人                                  传真
                           话

 股东签字/法人股东盖章




                                                           年     月     日

注：

1、本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
2、本回执填妥后，请于 2019 年 11 月 29 日（星期五）前以专人、邮寄或传真方
式送达本行（传真：010-63636713）。




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