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公司公告

光大银行:中国光大银行股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告2020-10-31  

                        股票代码:601818       股票简称:光大银行       公告编号:临 2020-067




                   中国光大银行股份有限公司
           第八届监事会第八次会议决议公告

    本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司(简称本行)第八届监事会第八次

会议于 2020 年 10 月 20 日以书面形式发出会议通知,并于 2020 年

10 月 30 日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席监事 9

名,实际出席 9 名,殷连臣、吴俊豪监事以视频连线方式参会。会议

的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》

(简称《公司章程》)的有关规定。

    本次会议由李炘监事长主持,审议并通过以下议案:

    一、《关于<中国光大银行股份有限公司 2020 年第三季度报告(A

股、H 股)>的议案》,并出具以下审核意见:

    (一)报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和

本行内部管理制度的各项规定。

    (二)报告的内容与格式符合法律、法规和监管规定,所包含的

信息真实反映了本行报告期内的经营管理和财务状况等事项。

    (三)监事会出具本意见之前,没有发现参与 2020 年第三季度

报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



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   二、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会对董事会履

职监督评价办法>的议案》

   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   三、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会履职监督自

评办法>的议案》

   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   四、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理

层履职监督评价办法>的议案》

   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   五、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会对董事履职

监督评价办法>的议案》

   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   六、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会对监事履职

监督评价办法>的议案》

   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



   七、《关于制定<中国光大银行股份有限公司监事会对高级管理

人员履职监督评价办法>的议案》
   表决情况:有效表决票 9 票,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


                                2
特此公告。



             中国光大银行股份有限公司监事会
                    2020 年 10 月 31 日




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