股票代码：601818       股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-018




                   中国光大银行股份有限公司
        第八届董事会第二十四次会议决议公告
     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十四
次会议于2021年3月12日以书面形式发出会议通知，并于2021年3月26
日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14
名，实际出席14名。其中，于春玲董事、冯仑独立董事因其他事务未
能亲自出席，分别书面委托刘冲董事、王立国独立董事代为出席会议
并行使表决权。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行
股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本行5名监
事列席了本次会议。
    本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报
告》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    二、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度经营计划和财
务预算方案》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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     三、关于中国光大银行股份有限公司 2021 年度固定资产投资预
算的议案
     表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     经测算，本行2021年度固定资产投资预算为人民币140.12亿元。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


     四、关于中国光大银行股份有限公司2020年度财务决算报告的议
案
     表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该项议案需提交股东大会审议批准。


     五、关于中国光大银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案的
议案
     表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《中国光大银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》详
见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。
     该项议案需提交股东大会审议批准。
     本行独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的 2020 年度利
润分配方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包
括中小股东在内的全体股东利益的情况。


     六、关于中国光大银行股份有限公司第三期优先股股息发放的议
案

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    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本行于本议案经董事会审议通过后 15 个工作日内按
照发行条款向第三期优先股股东派发现金股息，2020 年计息期间为
2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，计息天数为 366 天，按照票
面股息率 4.80%计算，共计人民币 16.80 亿元（税前）。
    独立董事对该项议案的独立意见：本行拟定的第三期优先股股息
发放方案符合本行实际情况和持续稳健发展的需要，不存在损害包括
中小股东在内的全体股东利益的情况。


    七、关于 2020 年年报及摘要（A 股）、2020 年年报及业绩公告
（H 股）的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本行 2020 年 A 股年报、年报摘要具体内容详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.cebbank.com），A 股年
报摘要亦登载于 3 月 27 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》《证券日报》。
    本行 2020 年 H 股年报、业绩公告具体内容详见香港联合交易所
有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。


    八、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》
的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国光大银行股份有限公司 2020 年度社会责任报告》具体内
容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有

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限公司网站（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。


    九、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年风险偏好执行情
况及 2021 年风险偏好设定建议》的议案
     表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度资本充足率报
告》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国光大银行股份有限公司 2020 年度资本充足率报告》具体
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 本 行 网 站
（www.cebbank.com）。



    十一、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度金融资产减
值管理层调整情况报告》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    十二、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度并表管理报
告》的议案
     表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十三、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    《中国光大银行股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》具
体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）。


    十四、关于《中国光大银行股份有限公司 2020 年度内部控制审
计报告》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《中国光大银行股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》具
体内容详见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站
（www.cebbank.com）。


    十五、关于《中国光大银行股份有限公司 2021 年度内部审计项
目计划及重点工作》的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十六、关于中国光大银行股份有限公司发行二级资本债券的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会同意本行发行不超过 600 亿元人民币或等值外币的二级
资本债券。
    该项议案需提交股东大会审议批准。


    十七、关于中国光大银行股份有限公司 2020 年消费者权益保护
工作开展情况及 2021 年消费者权益保护工作计划的议案
    表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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   十八、关于提请召开中国光大银行股份有限公司 2020 年度股东
大会的议案
   表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
   董事会同意召开本行2020年度股东大会，并授权董事会秘书按照
内地、香港两地监管要求及本行《公司章程》规定全权处理与筹备、
召开本次会议相关事宜。


   特此公告。



                            中国光大银行股份有限公司董事会
                                    2021 年 3 月 27 日




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