股票代码：601818         股票简称：光大银行      公告编号：临 2021-023




                   中国光大银行股份有限公司
          第八届董事会第二十五次会议决议公告
       本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国光大银行股份有限公司（简称本行）第八届董事会第二十五
次会议于2021年4月21日以书面形式发出会议通知，并于2021年4月28

日在中国光大银行总行以现场会议方式召开。本次会议应出席董事14
名，实际出席14名，其中，冯仑独立董事因其他事务未能亲自出席，
书面委托徐洪才独立董事代为出席会议并行使表决权，姚威董事、刘
冲董事、邵瑞庆独立董事以视频连线方式参会。会议的召开符合法律、
法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的有关规定。本行4名监事列席了本次会议。

    本次会议由李晓鹏董事长主持，审议并通过以下议案：
    一、关于聘任付万军先生担任中国光大银行股份有限公司行长的
议案

    表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
    付万军董事在表决中回避。
    董事会同意聘任付万军先生为本行行长，付万军先生的行长职务
自其行长任职资格获中国银行保险监督管理委员会（简称中国银保监
会）核准之日起生效。付万军先生的简历详见附件。
    独立董事对该项议案的独立意见：根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，本行独立董事从客观、独立的角度作出判断，同意该项
                                   1
议案。


    二、关于批准中国光大银行股份有限公司第八届董事会部分专门
委员会主任委员和委员的议案
    表决情况：有效表决票 13 票，同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    付万军董事在表决中回避。
    董事会同意付万军先生担任第八届董事会风险管理委员会主任
委员、普惠金融发展和消费者权益保护委员会主任委员、战略委员会

委员，不再担任审计委员会委员；韩复龄先生担任第八届董事会薪酬
委员会、提名委员会、关联交易控制委员会、普惠金融发展和消费者
权益保护委员会委员。
    付万军先生上述任职自董事会决议之日起生效。
    韩复龄先生上述任职自其董事任职资格获中国银保监会核准之
日起生效。


    三、关于《中国光大银行股份有限公司2021年第一季度报告（A
股、H股）》的议案
    表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。
    A股第一季度报告具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、本行网站（www.cebbank.com）及2021年4月29
日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
    H股第一季度报告具体内容详见香港联合交易所有限公司网站
（www.hkex.com.hk）及本行网站（www.cebbank.com）。



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     四、关于在总行设立零售信贷部（一级部门）的议案
     表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


     五、关于优化与光大集团系关联方非授信类关联交易审批流程并
申请2021-2023年交易额度的议案

     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


     六、关于为关联法人光大中心有限公司核定授信额度的议案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


     七、关于为关联法人新鸿基金融集团有限公司核定授信额度的议
案
     表决情况：有效表决票11票，同意11票，反对0票，弃权0票。
     李晓鹏、吴利军、付万军董事在表决中回避。


     八、关于为关联法人中国太平洋财产保险股份有限公司核定综合
授信额度的议案
     表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。


     上述第五至八项议案已经全体独立董事事前认可。
     独立董事对上述第五至八项议案公允性及内部审批程序履行情
况的独立意见：根据相关规定，上述交易遵循公平、公正、公开的原

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则，依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，并已依法
履行内部审批程序。


    特此公告。




                     中国光大银行股份有限公司董事会
                             2021年4月29日




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附件：
                     付万军先生简历


    现任本行党委副书记、董事，中国光大集团股份公司党委委员、
执行董事（候任）。曾任交通银行乌鲁木齐分行信贷二部副经理、市

场营销二部副经理、经理、行长助理、副行长、党委委员，银川分行
党委书记、行长，新疆区（乌鲁木齐）分行党委书记、行长，重庆市
分行党委书记、行长，总行公司机构业务部总经理（省分行正职级）、

业务总监（公司与机构业务板块）；中国光大集团股份公司副总经理。
获大连理工大学高级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。




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