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公司公告

三峰环境:第一届董事会第二十九次会议决议公告2020-09-29  

                        证券代码:601827          证券简称:三峰环境          公告编号:2020-019



              重庆三峰环境集团股份有限公司
         第一届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况:
    重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十
九次会议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 9 月 28 日在重庆市大渡口区建桥
大道 3 号公司 101 会议室以现场及通讯结合方式召开,会议通知于 2020 年 9 月
18 日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董
事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长雷钦
平先生主持。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环
境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》
等有关规定,会议表决结果合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于三峰环境高管团队 2017-2019 年度任期考核兑现方
案的议案》
    同意公司按考核兑现方案发放高级管理人员任期薪酬。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    (二)审议通过《关于三峰环境高管团队 2020 年度经营业绩考核指标的议案》
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。
                                     重庆三峰环境集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 9 月 29 日