证券代码：601858           证券简称：中国科传          公告编号：2021-033



                        中国科技出版传媒股份有限公司

                   关于调整第三届董事会战略委员会成员的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国科技出版传媒股份有限公司于 2021 年 9 月 15 日召开了 2021 年第一次

临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张莉女士为第三届董

事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规

则》及《董事会战略委员会议事规则》等有关规定和要求，经第三届董事会第十

八次会议审议通过，对第三届董事会战略委员会成员作如下调整：

    原董事会战略委员会成员：

    林鹏（主任委员）、杨建华、张勇

    现调整为：

    林鹏（主任委员）、杨建华、张莉

    董事会其他专门委员会的成员保持不变。

    董事会战略委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。




    特此公告。




                                      中国科技出版传媒股份有限公司董事会

                                                         2021 年 9 月 15 日