证券代码：601858                 证券简称：中国科传                公告编号：2022-028


                             中国科技出版传媒股份有限公司
                          第三届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况
    中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八
次会议于 2022 年 8 月 26 日以非现场通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年
8 月 21 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1.审议通过《关于<公司 2022 年半年度报告正文及摘要>的议案》
     具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年半年度报告》（公告编号：2022-025）。
     本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
     2.审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》
     具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司
2022 年 半 年 度 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告 编 号 ：
2022-026）。
     本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体监事
人数的 100%，表决结果为通过。
    特此公告。


                                             中国科技出版传媒股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 26 日