证券代码： 601860         证券简称： 紫金银行         公告编号：2022-048
可转债代码：113037        可转债简称：紫银转债



     江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       2022 年 10 月 27 日，江苏紫金农村商业银行股份有限公司（以下简称“公
       司”）董事会审议通过《关于与部分关联方关联交易事项的议案》，同
       意苏银理财有限责任公司、鑫元基金管理有限公司、江苏宝庆珠宝股份
       有限公司关联方关联交易事项。
       本次审议的关联交易无需提交股东大会审议。
       回避表决事项：公司董事孙隽、张丁按规定就相关关联交易事项回避表
       决。



    一、关联交易概述
    公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于与部分关联方关联交易事项
的议案》，同意苏银理财有限责任公司在 350000 万元预计合作规模（提供服务或
资产转移类）基础上增加逆回购业务合作，同业授信金额 100 万元；与鑫元基金
管理有限公司开展逆回购业务合作，同业授信金额 100 万元；与江苏宝庆珠宝股
份有限公司开展代销贵金属业务合作，计划合作金额不超过 2000 万元，预计产
生费用不超过 200 万元。

    二、关联方介绍
    （一）关联关系介绍
    南京紫金投资集团有限责任公司、江苏省国信集团有限公司为本公司主要股
东。苏银理财有限责任公司为江苏省国信集团有限公司的关联方；鑫元基金管理
有限公司、江苏宝庆珠宝股份有限公司为南京紫金投资集团有限责任公司的关联
方。
    （二）关联方基本情况
    1. 苏银理财有限责任公司

    苏银理财有限责任公司成立于 2020 年 8 月 20 日，公司类型为有限责任公司
（非自然人投资或控股的法人独资），法定代表人高增银，注册资本 20 亿元人民
币，注册地址为南京市建邺区江山大街 70 号国际博览中心三期 B 幢 11-13 层，
经营范围：非银行金融业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

    截至 2022 年 6 月末，苏银理财有限责任公司总资产 31 亿元，净资产 28 亿
元，实现营业收入 7 亿元，净利润 4 亿元。
    2. 鑫元基金管理有限公司
    鑫元基金管理有限公司成立于 2013 年 8 月，公司类型为其他有限责任公司，
法定代表人洪伟，注册资本 17 亿元，注册地址为上海市静安区中山北路 909 号

12 层，经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国
证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
    截至 2022 年 6 月末，鑫元基金管理有限公司总资产 39 亿元，净资产 31 亿
元，实现营业收入 2 亿元，净利润 0.6 亿元。

    3. 江苏宝庆珠宝股份有限公司
    江苏宝庆珠宝股份有限公司成立于 2011 年 12 月 15 日，注册资本 2.5 亿元
人民币，法定代表人尹顺荣，注册地址为南京市太平南路 107 号，经营范围：金
银制品、珠宝首饰加工销售等。
    截至 2022 年 6 月末，江苏宝庆珠宝股份有限公司总资产 6 亿元，净资产 5

亿元，实现营业收入 22 亿元，净利润 0.3 亿元。
    三、关联交易价格确定的一般原则和方法
    本次关联交易的定价依据市场化原则，按一般商业条款进行，交易条件不优
于对非关联方同类交易的条件。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    本次关联交易为公司日常经营的常规业务，对公司正常经营活动及财务状况
无重大影响。
    五、关联交易应当履行的审议程序
    根据《江苏紫金农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》《江苏紫金

农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权书》的规定，本次关联交易由
风险管理与关联交易控制委员会审查后，经公司第四届董事会第八次会议审议通
过，履行规定程序。
    六、独立董事意见
    上述关联交易在提交董事会审议前已获得独立董事事前认可。同时，公司独

立董事发表独立意见如下：
    本次关联交易均属于银行经营范围内发生的常规业务。公司与关联方之间的
交易遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，没有损害
公司和股东、特别是中小股东的利益，符合关联交易管理的公允性原则，不影响
公司独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况构成不利影响。

    公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可，公司董事会在审议该议
案时，关联董事均回避表决，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
    七、备查文件
    （一）独立董事事前认可声明

    （二）独立董事意见
    （三）董事会决议


    特此公告。




                                 江苏紫金农村商业银行股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 27 日