证券代码：601866        证券简称：中远海发   公告编号：2019-032


                   中远海运发展股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股
类别股东大会、2019 年第二次 H 股类别股东大会的通
                                    知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年6月3日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会、2019 年第二次 H 股类
别股东大会



(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2019 年 6 月 3 日 13 点 30 分
   召开地点：上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 3 日
                          至 2019 年 6 月 3 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及。


二、      会议审议事项


(一)     2018 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                       A 股及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于本公司二○一八年度董事会报告的议案               √
2       关于本公司二○一八年度监事会报告的议案               √
3       关于本公司二○一八年度独立董事述职报告               √
        的议案
4       关于本公司二○一八年度财务报告的议案                 √
5       关于本公司二○一八年度报告（全文及摘要）             √
        的议案
6       关于本公司二○一八年度利润分配的议案                   √
7       关于本公司董事、监事二○一九年度薪酬的议               √
        案
8.00    关于续聘公司 2019 年度境内外审计师、内控               √
        审计师的议案
8.01    续聘信永中和为本公司二○一九年度境内审                 √
        计师
8.02    续聘信永中和为本公司二○一九年度内控审                 √
        计师
8.03    续聘安永为本公司二○一九年度境外审计师                 √
9       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东                √
        大会决议有效期的议案
10      关于继续延长授权董事会及其授权人士全权                 √
        办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
        议案

(二)   2019 年第二次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                     A股         H股
非累积投票议案
1       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大      √
        会决议有效期的议案
2       关于继续延长授权董事会及其授权人士全权         √
        办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
        议案

(三)   2019 年第二次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                     A股         H股
非累积投票议案
1       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股东大                √
        会决议有效期的议案
2       关于继续延长授权董事会及其授权人士全权                   √
        办理本次非公开发行工作相关事宜有效期的
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2018 年度股东大会议案 1 项、第 3-8 项已经公司 2019 年 3 月 29 日召开的第五
届董事会第六十一次会议审议通过，议案第 2 项已经公司 2019 年 3 月 29 日召开
的第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 30
日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公
告。2018 年度股东大会议案 9-10 项，2019 年第二次 A 股类别股东大会及 2019
年第二次 H 股类别股东大会全部议案已经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第五届
董事会第六十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日刊登于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)和本公司网站(development.coscoshipping.com)的公告。上述
议案的具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 另行刊载的
《2018 年度股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东大会和 2019 年第二次 H 股
类别股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：2018 年度股东大会第 9-10 项议案，2019 年第二次 A 股类
   别股东大会及 2019 年第二次 H 股类别股东大会的全部议案。

3、 对中小投资者单独计票的议案：2018 年度股东大会第 1-9 项议案。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2018 年度股东大会第 9 项，2019 年第二次 A
   股类别股东大会第 1 项议案，2019 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案。
    应回避表决的关联股东名称：中国海运集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。



三、   股东大会投票注意事项



   (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。
   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码        股票简称              股权登记日
         Ａ股            601866         中远海发              2019/5/27



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、 出席回复拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执(详见本公告附件 1)，并
于 2019 年 5 月 14 日(星期二)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会
秘书室。

2、 登记时间：2019 年 6 月 3 日 12 时 00 分至 13 时 30 分。

3、 登记地点：中国上海市虹口区东大名路 1171 号远洋宾馆三楼。

4、 登记方式：
(1) 符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明、持股凭证等股权证明，委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身
份证件、委托人持股凭证进行登记；
(2) 符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文
件、本人有效身份证件、持股凭证，委托代理人出席会议的，代理人须持书面授
权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记；
(3) 异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手
续。
上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前 24 小时交到本公司董事会秘书
室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证。经公证的授权委托书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时
交到本公司董事会秘书室。



六、     其他事项


1、 会议联系方式
联系地址：中国上海市浦东新区滨江大道 5299 号 5 楼
邮政编码：200127
联系人：高超
联系电话：(021)65967333
传真：(021)65966498

2、 本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。


                                       中远海运发展股份有限公司董事会
                                                     2019 年 4 月 18 日


附件 1：中远海运发展股份有限公司 2018 年度股东大会回执
附件 2：中远海运发展股份有限公司 2019 年第二次 A 股类别股东大会回执
附件 3：中远海运发展股份有限公司 2018 年度股东大会授权委托书
附件 4：中远海运发展股份有限公司 2019 年第二次 A 股类别股东大会授权委托
书




       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
  附件 1: 2018 年度股东大会回执


                           中远海运发展股份有限公司
                           2018 年度股东大会会议回执


股东姓名（法人股东名称）
通讯地址
股东账号                                               持股数量
委托人                                                 身份证号
联系人                                                 电话

发言意向及要点



                                股东签字（法人股东盖章）：


                                                              2019 年   月   日



  附注：
  1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  2、 本回执在填妥及签署后于 2019 年 5 月 14 日(星期二)以前(含当日)以邮寄或传
     真方式送达本公司董事会秘书室。
  3、 委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件
     3)。
  4、 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言
     意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
     言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要
     点的股东均能在本次股东大会上发言。
  附件 2: 2019 年第二次 A 股类别股东大会回执


                           中远海运发展股份有限公司
                   2019 年第二次 A 股类别股东大会会议回执


股东姓名（法人股东名称）

通讯地址
股东账号                                              持股数量
委托人                                                身份证号
联系人                                                电话
发言意向及要点



                               股东签字（法人股东盖章）：


                                                             2019 年   月   日



  附注：
  1、 上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
  2、 本回执在填妥及签署后于 2019 年 5 月 14 日(星期二)以前(含当日)以邮寄或传
     真方式送达本公司董事会秘书室。
  3、 委托代理人出席的，请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件
     4)。
  4、 如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言
     意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发
     言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要
     点的股东均能在本次股东大会上发言。
附件 3：授权委托书


                        中远海运发展股份有限公司


                     2018 年度股东大会会议授权委托书



中远海运发展股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 6 月 3 日召
开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称          同意       反对    弃权

1               关于本公司二○一八年度董
                事会报告的议案

2               关于本公司二○一八年度监
                事会报告的议案

3               关于本公司二○一八年度独
                立董事述职报告的议案

4               关于本公司二○一八年度财
                务报告的议案

5               关于本公司二○一八年度报
              告（全文及摘要）的议案

6             关于本公司二○一八年度利
              润分配的议案

7             关于本公司董事、监事二○一
              九年度薪酬的议案

8.00          关于续聘公司 2019 年度境内
              外审计师、内控审计师的议案

8.01          续聘信永中和为本公司二○
              一九年度境内审计师

8.02          续聘信永中和为本公司二○
              一九年度内控审计师

8.03          续聘安永为本公司二○一九
              年度境外审计师

9             关于继续延长公司非公开发
              行 A 股股票股东大会决议有
              效期的议案

10            关于继续延长授权董事会及
              其授权人士全权办理本次非
              公开发行工作相关事宜有效
              期的议案



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                    委托日期：        年 月 日


备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 4：2019 年第二次 A 股类别股东大会授权委托书


                         中远海运发展股份有限公司


                2019 年第二次 A 股类别股东大会会议授权委托书




中远海运发展股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）（身份证号：                               ）
代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第二次 A 股类别股东大会，并
代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                        同意      反对    弃权
       关于继续延长公司非公开发行 A 股股票股
1
       东大会决议有效期的议案
       关于继续延长授权董事会及其授权人士全
2      权办理本次非公开发行工作相关事宜有效
       期的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：       年 月 日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。