证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2019-037



                中远海运发展股份有限公司
        第五届董事会第六十四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第五届董事会第六十四次会议的通知和材料于2019
年4月30日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年5月6日以通讯
方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产

的议案》

    经审议，董事会同意上海寰宇物流装备有限公司受托管理中远海

运金融控股有限公司拟收购的集装箱制造类企业股权，并与其签订

《股权托管协议》。有关上述托管的详情请参见公司同日于上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露的《中远海运发展股份有限

公司关于受托管理资产暨关联交易的公告》（临2019-038）
                                  1
    表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    其中孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、冯波鸣先

生、黄坚先生、梁岩峰先生为关联董事回避表决。

    （二）审议通过《关于本公司及全资子公司2019年度提供担保额

度的议案》

    经审议，董事会同意本公司及全资子公司2019年度提供担保额度

的议案，本次议案尚需提交公司股东大会审议。有关上述担保的详情

请参见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站披露

的《中远海发关于本公司和全资子公司提供担保额度的公告》（临

2019-039）

    表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。
    三、报备文件
    第五届董事会第六十四次会议决议。
    特此公告。
                              中远海运发展股份有限公司董事会
                                               2019 年 5 月 6 日




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