中远海运发展股份有限公司独立董事
关于受托管理资产暨关联交易及公司及全资子公司 2019 年
              度提供担保额度的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中远海运

发展股份有限（以下简称“本公司”、“公司”）《章程》的有关规定，

作为公司独立董事，我们在公司第五届董事会第六十四次会议通知发

出前，收到了关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产及公司及

全资子公司 2019 年度提供担保额度的相关材料。我们本着勤勉尽责

的态度，对公司上述事项进行了事先审查和仔细研究，现对该事项发

表如下事前认可意见：

    一、关于上海寰宇物流装备有限公司受托管理资产

    关于中远海运金融控股有限公司委托本公司下属专业子公司上

 海寰宇物流装备有限公司管理资产，是本公司间接控股股东中国远

 洋海运集团有限公司为避免同业竞争而采取的有效措施，有利于保

 护公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东

 利益的情况，管理费参考行业标准，公平合理，符合公司及股东的

 整体利益；同意将有关议案提交公司第五届董事会第六十四次会议

 审议，关联董事需要回避表决。

    二、关于公司及全资子公司 2019 年度提供担保额度
   本次担保均为公司或所属企业为其全资子公司的担保。鉴于担

保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意

义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在

可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。同意将有关议案提

交公司第五届董事会第六十四次会议审议。



                        中远海运发展股份有限公司独立董事

                                  奚治月 蔡洪平 陆建忠

                       GRAEME JACK 顾      旭    张卫华

                                     2019 年 5 月 6 日