2020年第四次临时股东大会




中远海运发展股份有限公司

 2020年第四次临时股东大会




    会 议 资 料




      二〇二〇年十二月
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             2020 年第四次临时股东大会
                    会 议 须 知
各位股东：
    为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效

率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有
关规定，制订如下须知：
一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大

会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。
三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，

不扰乱大会的正常程序。
四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发
言必须事先向大会秘书处登记。登记后的发言顺序按其所持表决权的

大小依次进行。
五、股东发言时，应当首先进行自我介绍。每一位股东发言不超过五
分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人

员在回答该问题时也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与大会
内容或与公司无关的问题。
六、为保证大会顺利进行，全部股东发言时间控制在30分钟以内。董

事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。
七、会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
以现场投票表决方式进行投票表决时，每项表决应选择“赞成”、或“反
对”、或“弃权”。每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为放弃表
决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。表决请在相应"□"中用
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"√"填写。每张表决票必须在表决人（股东或代理人）处签名。未签
名、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，所持

股份数的表决结果计为“弃权”。以网络投票方式进行投票表决，采用
上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出
现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。




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                  会 议 议 程

1、现场会议召开时间：2020年12月9日下午13时30分。

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自2020年12月9日

                        至2020年12月9日

   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

   票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

   9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东

   大会召开当日的9:15-15:00。

3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路1171号上海远洋宾馆三楼

4、会议召集人：中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”、

    “本公司”、“公司”或“上市公司”）董事会

5、会议主席：董事长（或推选的董事）

___________________________________________________________

一、宣布会议开始。

二、宣读会议须知。

三、逐项审议各项议案。

1 关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装箱船舶的议案


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四、回答股东提问。
五、宣布出席会议股东及股东代理人的人数、代表股份数,提议计票

人、监票人。
六、投票表决。
七、休会，计票。

八、宣布表决情况。
九、律师宣读法律意见书。
十、宣布会议结束。




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议案 1 关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装箱船舶的

                                议案


各位股东：
    根据中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）

改革重组方案及中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中

远海发”）与中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”）于

2015 年 12 月 11 日签订的《船舶及集装箱资产租赁服务总协议》，公

司 74 艘集装箱船舶（以下简称“标的资产”）与中远海控及其下属子

公司的期租租约将于 2020 年 12 月 31 日起陆续届满。为提前做好上

述租约到期后的业务安排，确保各方面的平稳衔接，经与中远海控协

商，公司拟与中远海控终止原签订的《船舶及集装箱资产租赁服务总

协议》，并与中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集

运”）重新订立《船舶租赁服务总协议》（以下简称“《租船总协议》”），

将标的资产继续租赁给中远海控的全资子公司中远海运集运及其下

属子公司（以下简称“本次交易”）。

    本次交易将采取光租方式进行。针对公司自有船舶，每一船舶的

租赁期限为自 2021 年 1 月 1 日起至该船舶船龄满 25 周年之日止；针

对公司租赁进船舶，每一船舶的租赁期限为自 2021 年 1 月 1 日至该
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船舶船龄满 25 周年之日止，且符合公司和原船东光租协议的租约要

求。每一船舶的租赁期限届满后，中远海运集运或其下属子公司应按

照双方在具体合同中达成的约定，向公司归还该等船舶。

    本次交易的租金价格系参照市场公允价格协商确定。交易双方聘

请国际知名的独立航运咨询机构 Drewry 出具了《中远海发船队租金

评估报告》，并认为《租船总协议》中的租金水平反映了市场公允价

格，是公允合理的。本次交易的总计金额为 4,618,343,445 美元，双

方同意根据具体船舶租赁合同的约定分 20 年支付。对于租期内各船

舶的光租租金，中远海运集运按照每 15 天提前预付结算。

    有关本次交易的具体情况，请参见公司 2020 年 10 月 30 日于指

定信息披露媒体披露的《关于向中远海运集装箱运输有限公司出租船

舶的关联交易公告》（公告编号：临 2020-076）。

    由于本次交易的交易对方为中远海控的下属子公司中远海运集

运，其为公司间接控股股东中远海运集团控制的下属企业，根据《上

海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市

规则》的相关规定，本次交易构成上市公司的关联交易。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限

公司证券上市规则》的相关规定，本次交易的交易金额已达到公司

2019 年度经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易构成须予披露交易

及关联（关连）交易，须提交公司股东大会审议并经非关联方股东批

准后方可实施。


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   本议案已经本公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提

请股东大会审议，请各位非关联股东审议并表决。



                               中远海运发展股份有限公司董事会

                                               2020 年 12 月 9 日




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