证券简称：中远海发                 证券代码：601866             公告编号：临 2021-012



                     中远海运发展股份有限公司
    关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易
                           预案的修订说明公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2021 年 1 月 27 日，中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六
  届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司本次重组方案的议案》等与本次重
  组相关的议案，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日刊登在上海证券交易所网
  站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

      2021 年 2 月 9 日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关于对中
  远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信
  息披露的问询函》（上证公函 【2021】0206 号）（以下简称“《问询函》”）。

      根据《问询函》的相关要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了积极认
  真的核查、分析和研究，并逐项予以落实和回复，同时对《中远海运发展股份有
  限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》的部分内容进行了补
  充和修订，本次补充和修订的主要内容如下：

    预案章节            章节内容                       补充和修订内容

                 九、本次重组对于上市   补充披露了“（四）本次交易对上市公司财务状况、
  重大事项提示
                 公司的影响             盈利能力的影响”

                 十、本次交易相关方所   补充披露了中国海运、中远海运集团出具的《关
  重大事项提示
                 作出的重要承诺         于股份锁定的承诺函》相关内容

                                        修订了“（一）宏观经济波动风险”，补充披露了
                 二、与标的资产相关的
  重大风险提示                          “（四）标的公司业绩下滑风险”、“（六）标的公
                 风险
                                        司资产负债结构变动风险”
  预案章节             章节内容                        补充和修订内容

第一章 本次     一、本次交易的背景和   补充披露了“（三）本次交易与前期股东收购的资
交易概况        目的                   产情况”

第一章 本次     十、本次重组对于上市   补充披露了“（四）本次交易对上市公司财务状况、
交易概况        公司的影响             盈利能力的影响”

第一章 本次     十一、本次交易相关方   补充披露了中国海运、中远海运集团出具的《关
交易概况        所作出的重要承诺       于股份锁定的承诺函》

第四章 标的                            补充披露了寰宇启东的基本情况，以及寰宇启东、
                一、标的资产基本情况
资产基本情况                           寰宇青岛、寰宇宁波的主要财务数据
第四章 标的     二、标的公司主营业务
                                       补充披露了“（五）集装箱行业发展情况”
资产基本情况    情况
第四章 标的
                -                      补充披露了“三、标的公司主要财务情况”
资产基本情况
第七章 本次交
                                       补充披露了“四、本次交易对上市公司财务状况、
易对上市公司    -
                                       盈利能力的影响”
的影响
                                       修订了“（一）宏观经济波动风险”，补充披露了
第八章 风险     二、与标的资产相关的
                                       “（四）标的公司业绩下滑风险”、“（六）标的公
因素            风险
                                       司资产负债结构变动风险”

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修
订稿）》。

    特此公告。

                                                  中远海运发展股份有限公司董事会




                                                                  2021 年 2 月 24 日