证券简称：中远海发         证券代码：601866      公告编号：临2021-021



                中远海运发展股份有限公司
        关于发行股份购买资产事项的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、本次发行股份购买资产的基本情况

    中远海运发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行A股

股份的方式购买中远海运投资控股有限公司持有的寰宇东方国际集

装箱（启东）有限公司100%股权、寰宇东方国际集装箱（青岛）有限

公司100%股权、寰宇东方国际集装箱（宁波）有限公司100%股权及

上海寰宇物流科技有限公司100%股权，同时拟向包括中国海运集团

有限公司在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者以非公

开发行股份的方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

    二、本次发行股份购买资产的进展情况

    2021年1月27日，公司召开第六届董事会第三十次会议，会议审

议通过了《〈中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》，并于2021年1月28日披

露了《中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案》及其摘要等相关文件。同日，公司发布了《中远海

运发展股份有限公司关于披露重组预案的一般风险提示暨股票复牌
公告》（公告编号：临2021-008），公司股票于2021年1月28日（星期

四）开市起复牌。

    2021年2月9日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部《关

于对中远海运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2021】0206号）（以

下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2021年2月10日发布的

《中远海运发展股份有限公司关于收到上海证券交易所对公司发行

股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函的

公告》（公告编号：临2021-011）。公司及相关中介机构就《问询函》

所列问题进行了逐项落实与回复，并对本次交易相关的信息披露文件

进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于2021年2月25日发布

的《中远海运发展股份有限公司关于上海证券交易所〈关于对中远海

运发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案信息披露的问询函〉的回复报告》。2021年2月27日，公司发布

了《中远海运发展股份有限公司关于发行股份购买资产事项的进展公

告》（公告编号：临2021-013），披露了发行股份购买资产事项的进

展情况。

    截至本公告日，公司及各中介机构正在全面推进本次交易的相关

工作，本次交易相关的审计、评估及尽职调查等各项工作仍在进行中，

待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，

并由公司董事会提请公司股东大会审议通过本次重组的相关议案。

    三、风险提示
    本次交易相关方推进本次交易事项尚需履行必要的决策程序，并

经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。后

续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和

要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风

险。

    特此公告。



                             中远海运发展股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 29 日