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中远海发:中远海发董事会审核委员会2020年履职情况报告2021-03-31  

                                  中远海运发展股份有限公司董事会审核委员会

                      2020 年度履职情况报告



    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上
市规则》、 上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 以
下简称“《指引》”),和本公司《章程》、《董事会审核委员会工作细则》

(以下简称“《审核细则》”)的有关规定,现就中远海运发展股份有
限公司(以下简称“本公司”、“公司”)董事会审核委员会 2020 年度
履职情况,报告如下:

    一、 董事会审核委员会的构成情况
    第六届董事会审核委员会由独立非执行董事陆建忠先生、蔡洪平
先生,以及非执行董事黄坚先生组成,并由陆建忠董事担任审核委员

会主席。公司所有委员均自公司非执行董事中产生,且独立非执行董
事超过半数,其中第六届董事会现任审核委员会委员中陆建忠先生为
会计专业人士。公司第六届审核委员会的构成均符合《指引》及《审

核细则》的要求。
    二、 董事会审核委员会会议召开情况
    报告期内,董事会审核委员会共召开 9 次会议,平均出席率为

100%。
    (一)定期会议 4 次:
    1、2020 年 3 月 26 日,现场召开了第六届董事会审核委员会第
五次会议,会议审议并一致通过了以下议案:
                                 1
    (1)关于本公司 2019-2020 年度内审情况的议案;
    (2)关于本公司二○一九年度财务报告的议案;

    (3)关于续聘公司二〇二〇年度境内外审计师、内控审计师的
议案;
    (4)关于董事会审核委员会 2019 年度履职情况报告的议案;

    2、2020 年 4 月 28 日,以书面通讯表决方式召开了第六届董事
会审核委员会第七次会议,会议一致通过了《关于公司二〇二〇年第
一季度报告的议案》;

    3、2020 年 8 月 27 日,现场召开了第六届董事会审核委员会第
八次会议,会议审议并一致通过了《关于本公司 2020 年上半年财务
报告的议案》
    4、2020 年 10 月 29 日,以通讯表决方式召开了第六届董事会审
核委员会第十次会议,会议一致通过了以下议案:
    (1)关于向中远海运集装箱运输有限公司出租集装箱船舶的议
案;
    (2)《关于本公司二○二〇年第三季度报告的议案》;
    (二)临时会议 5 次:
    1、2020 年 4 月 23 日,以书面通讯方式召开了第六届董事会审
核委员会第六次会议,会议审议通过了《关于增资中远海运集团财务
有限责任公司的议案》;
    2、2020 年 10 月 19 日,以书面通讯方式召开了第六届董事会审
核委员会第九次会议,会议审议通过了:
    (1)《关于受让中远海特 2 艘在造多用途纸浆船的议案》;

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    (2)《关于向中远海运重工订造 8 艘新造多用途纸浆船的议案》
    3、2020 年 11 月 19 日,以书面通讯方式召开了第六届董事会审

核委员会第十一次会议,会议审议通过了《关于调整〈保理服务总协
议〉项下 2020-2022 年度日常关联交易年度上限的议案》;
    4、2020 年 11 月 24 日,现场召开了第六届董事会审核委员会第

十二次会议,会议审议通过了以下议案:
    (1)《关于本公司二○二〇年度境外审计计划的议案》
    (2)《关于本公司二○二〇年度境内审计计划的议案》

    5、2020 年 11 月 26 日,以书面通讯方式召开了第六届董事会审
核委员会第十三次会议,会议审议通过了《关于受让中远海散 16 艘
在建 21 万吨散货船的议案》。
    三、 监督及评估外部审计机构工作,审阅公司定期报告
    报告期内,公司董事会审核委员会根据中国证监会、上海证券交
易所及《审核细则》的相关规定,并按上海证券交易所《关于做好上
市公司 2019 年年度报告工作的通知》等文件的要求,审核委员会本
着勤勉尽责的原则,认真履行职责,监督及评估外部审计机构工作,
审阅公司定期报告。在年报审计过程中:
    (一)在审计师进场前,审核委员会认真审阅境、内外审计机构
对公司年报审计的工作计划等相关资料,对审计总体策略、审计计划
等提出具体意见和要求;
    (二)在审计师进场审计过程中,审核委员会对审计工作进行了
督导,就审计过程中发现的问题与审计师进行充分沟通和交流。
    审核委员会对 2019 年度财务报告发表了审核意见,审核委员会

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认为本公司 2019 年的财务报告已经按照相关会计准则的规定编制,
在所有重大方面公允地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流

量,并建议董事会通过公司 2019 年度业绩及财务报告。
    四、 审核关联交易
    报告期内,审核委员会认真履行对公司关联交易控制和日常管理

的职责。公司各项关联交易采用一般商业条款,定价公允合理,遵守
了公平、公正、公开的原则,符合公司及股东的整体利益;各项关联
交易审议程序合法、合规,没有损害中小股东的利益,符合公司及股

东的整体利益。
    五、总体评价
    在报告期内,公司董事会审核委员会认真遵守《指引》、《公司章
程》、《审核细则》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了
相关职责。在新的一年中,公司董事会审核委员会将继续兢兢业业,
积极履行审核委员会的各项职责。




                                    中远海运发展股份有限公司

                                             董事会审核委员会

                                             2021 年 3 月 30 日




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