证券简称：中远海发        证券代码：601866       公告编号：临2021-073



                中远海运发展股份有限公司
        第六届董事会第四十二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
    中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或

“中远海发”）第六届董事会第四十二次会议的通知和材料于2021年
9月7日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年9月14日以书面通
讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。
    会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法
律法规的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于佛罗伦（天津）融资租赁有限公司与中远海运

   资产管理（宁波）有限公司开展融资租赁资产转让暨关联交易的

   议案》

       经审议，董事会批准佛罗伦（天津）融资租赁有限公司与中远

   海运资产管理（宁波）有限公司开展融资租赁资产转让交易。本

   次交易具体情况请参见同日于指定媒体披露的《中远海发关于子

   公司转让融资租赁资产的关联交易公告》（临2021-074）
                                  1
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、叶承智

先生、梁岩峰先生回避表决。

（二）审议通过《关于放弃中远海运小贷股权转让优先购买权的议案》

    本公司参股企业上海中远海运小额贷款有限公司（以下简称“中
远海运小贷”）的股东上海泛亚航运有限公司（以下简称“泛亚航运”）
和股东上海维信荟智金融科技有限公司拟将其持有的中远海运小贷
的全部股权对外转让。经审议，董事会同意维持现有持股比例不变，
不再追加对小贷公司的投资，故同意公司放弃优先购买权。根据《上
海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，因泛亚航运
为公司的关联方，中远海运小贷为公司与关联方共同对外投资的企业，
因此本次放弃优先购买权构成公司的关联交易。以中远海运小贷截至
评估基准日的净资产预估值进行测算，截至本次关联交易为止（除已
按《股票上市规则》规定履行披露义务外），过去 12 个月内公司与同
一关联方或同类别的关联交易累计未达到公司 2020 年度经审计净资
产绝对值 0.5%。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    关联董事王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、黄坚先生、叶承智
先生、梁岩峰先生回避表决。
    三、报备文件
    第六届董事会第四十二次会议决议。

    特此公告。
                               中远海运发展股份有限公司董事会
                                                 2021年9月14日




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